证券代码：002132      证券简称：恒星科技    公告编号：2020088


                    河南恒星科技股份有限公司
           关于 2021 年度日常关联交易金额预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易概述
    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开第
六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易金额预计的
议案》，同意公司及控股子公司与关联方巩义市锐驰运输有限公司(以下简称“锐
驰运输”)2021年度发生日常经营性关联交易，预计该年度累计交易总金额不超
过人民币2,500万元。

    在审议上述关联交易事项时，关联董事谢保万先生对上述涉及的关联议案回
避了表决。独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易事项，并发表了相关独
立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）预计日常关联交易类别和金额
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公
司 2020 年运输费用情况及 2021 年度生产经营计划，对公司及控股子公司 2021
年度与关联方锐驰运输交易情况预计如下：
                                                          单位：人民币万元
                                             2021 年度   截至披露
关联交易类               关联交   关联交易                          上年发生
              关联人                         预计交易    日已发生
    别                   易内容   定价原则                            金额
                                               金额        金额
              巩义市锐
接受关联人               运输费
              驰运输有            市场定价    2,500      1,701.64   2,441.51
提供的劳务                 用
                限公司
    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                              单位：人民币万元
                                      实际发生
                    关联                         实际发生额
关联交易                   实际发生   额占同类
           关联人   交易                         与预计金额     披露日期及索引
  类别                       金额     业务比例
                    内容                         差异（%）
                                        （%）
           巩义市
接受关联                                                      巨 潮 资 讯 网
           锐驰运   运输
人提供的                   2,441.51   19.84%       97.66%     （ www.cninfo.com.c
           输有限   费用
  劳务                                                        n）公告编号:2019128
             公司

    二、关联人介绍和关联关系

    (一)关联人介绍
    公司名称：巩义市锐驰运输有限公司
    法定代表人：崔富贵
    注册资本：500 万元
    住所：巩义市康店镇康南村
    经营范围：道路普通货物运输、汽车修理；销售；汽车配件。
    成立日期：2017 年 03 月 01 日
    股东结构：该公司为自然人独资公司，股东为崔富贵。

    截至 2019 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 1,976.33 万元，负债总额为
1,396.73 万元，净资产为 579.60 万元，净利润为 37.33 万元（该数据未经审计）。
    截至 2020 年 10 月 31 日，该公司的资产总额为 2,226.67 万元，负债总额为
1,638.78 万元，净资产为 587.89 万元，净利润为 8.29 万元（该数据未经审计）。
    （二）关联关系
    公司副董事长谢保万先生之子谢晓阳在关联方锐驰运输担任监事职务，鉴于
谢晓阳参与了实际经营，根据实际情况认定锐驰运输为关联方；
    （三）履约能力分析
    上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方锐驰运输是依法存续且正常经
营的公司，资信良好，不存在履约能力障碍。经查询，上述关联方均不属于“失
信被执行人”。

    三、关联交易主要内容

    (一)交易的定价政策及定价依据
    上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方
式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益
的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

    (二)交易价格参照市场定价协商制定
    交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方
价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    （一）交易目的
    1、上述关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需，与上述关联方的
合作是确实必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，
与其他业务往来企业同等对待。
    2、在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交
易将不可避免的持续存在。
    （二）交易对本公司的影响
    公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进
行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关
联方交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损
害股份公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独
立性产生影响，符合公司经营管理需要，公司不会对关联方形成依赖。

    五、独立董事意见

    1、独立董事事前认可意见
    （1）公司与关联方锐驰运输发生的关联交易遵循公开公正、平等自愿、互
惠互利的原则，交易定价公允，符合市场原则，属于公司正常的业务活动，有利
于公司拓宽运输及销售渠道。
    （2）该议案中明确了相关关联交易的决策程序，该议案的提议符合有关法
律法规和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，因此我们一
致同意将该议案提交公司董事会审议。
    2、独立董事意见
    （1）公司与关联方锐驰运输发生的关联交易属于公司正常的业务活动，不
存在损害公司股东利益的情形，该议案表决时，公司关联董事均回避了表决；
    （2）本次交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等相关规定。我们同意 2021 年度公司与关联方发生该关联交易事项。

    六、备查文件

    1.河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；

    2.河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相
关事项发表的事前认可意见；
    3.河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相
关事项发表的独立意见。


                                       河南恒星科技股份有限公司董事会

                                              2020 年 12 月 12 日