恒星科技:第六届董事会第十三次会议决议公告2020-12-23
证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2020095
河南恒星科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会
议通知于 2020 年 12 月 17 日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出,会议于
2020 年 12 月 22 日 9 时在公司会议室召开,会议应出席董事 9 名,实际出席董
事 9 名,会议由公司董事长谢晓博先生主持,公司监事、高级管理人员及其他
相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有
关法律、法规等规定。
二、会议审议情况
会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议(张建胜先生、杨晓勇先生通
过通讯方式进行了表决):
(一)审议通过《关于办理资产抵押登记的议案》
表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见公司 2020 年 12 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南
恒星科技股份有限公司关于办理资产抵押登记的公告》。
三、 备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议
2、房地产抵押估价报告
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2020 年 12 月 22 日