证券代码：002132         证券简称：恒星科技         公告编号：2021030


                     河南恒星科技股份有限公司
        关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、公司 2020 年度利润分预案
   经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南恒星科技股份有限公司（以
下简称“公司”）母公司 2020 年度实现的净利润为 41,930,387.23 元，按照母公
司 2020 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 4,193,038.72 元，加年初未
分配利润 243,966,089.81 元,减 2019 年度已分配利润 60,846,830.30 元，母公
司 2020 年末可供股东分配的利润为 220,856,608.02 元，资本公积金余额为
1,062,429,036.16 元。
   根据公司经营情况及后续发展规划，经公司第六届董事会第十八次会议及第
六届监事会第十二次会议审议通过，公司拟决定 2020 年度不派发现金红利、不
送红股、不以公积金转增股本。该事项需提交公司 2020 年度股东大会审议。
   二、公司 2020 年度拟不进行利润分配的原因
   鉴于公司目前处于重要发展时期，且 2021 年度存在在建工程项目支出，留
存未分配利润用于满足公司日常经营和投资需要，有利于保障公司正常生产经营
和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维
护全体股东的长远利益。综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司董事会同
意 2020 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
   三、公司未分配利润的用途和计划
   公司留存未分配利润将用于公司日常生产经营、新项目建设以及未来利润分
配的需要，为企业未来发展做准备。今后，公司将继续重视以现金分红形式对投
资者进行回报，严格按照《公司利润分配管理制度》和《公司章程》的相关规定，
综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出
发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
   四、本次利润分配预案的决策程序
   董事会意见：我们认为公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，
提出的 2020 年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》
中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在
损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意 2020 年度
利润分配预案。并同意将此议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
   监事会意见：公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和
《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，
有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意公司 2020 年度利润分配预案。
   独立董事意见：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况
及发展需要，符合《公司利润分配管理制度》及《公司章程》等制度的规定，不
存在损害中小投资者利益的情形。独立董事同意董事会提出的利润分配预案，并
同意提交公司 2020 年度股东大会审议。
   五、备查文件
   1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议
   2、河南恒星科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议
   3、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十八次会议相
关事项发表的独立意见
   特此公告



                                        河南恒星科技股份有限公司董事会

                                               2021 年 4 月 27 日