证券代码：002132          证券简称：恒星科技          公告编号：2022061



                      河南恒星科技股份有限公司
          关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次
会议审议通过，公司决定于2022年11月3日召开2022年第三次临时股东大会，审议
公司第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十二次会议提交的相关议
案，具体情况如下：

     一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次
    本次股东大会为公司 2022 年第三次临时股东大会。
    2、会议召集人
    公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    4、会议召开日期与时间
    现场会议日期与时间：2022 年 11 月 3 日 14:30 开始
    网络投票日期与时间：2022 年 11 月 3 日上午 9:15 至 15:00，其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 3 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022
年 11 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开及表决方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出
现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 10 月 31 日
    7、出席对象
    （1）截至 2022 年 10 月 31 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司
股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不
能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    8、现场会议地点
    公司办公楼七楼会议室。

    二、会议审议事项
    1、本次提交股东大会表决的提案名称：
                                                               备注
提案编码                       提案名称                  该列打勾的栏目
                                                         可以投票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
累积投票
                       采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00        关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案     应选人数 6 人
1.01        选举谢晓博先生为公司非独立董事               √
1.02        选举谢晓龙先生为公司非独立董事               √
1.03        选举谢保万先生为公司非独立董事               √
1.04        选举徐会景女士为公司非独立董事               √
1.05        选举李明先生为公司非独立董事                 √
1.06        选举周文博先生为公司非独立董事               √
2.00        关于选举公司第七届董事会独立董事的议案       应选人数 3 人
2.01        选举郭志宏先生为公司独立董事                 √
2.02        选举张建胜先生为公司独立董事                 √
2.03        选举杨晓勇先生为公司独立董事                 √
非累积投
票提案
3.00        关于监事会换届选举的议案                     √
    2、披露情况
    上述议案已经公司第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十二次
会议审议通过，并于2022年10月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。
    上述议案 1、议案 2 采用累积投票制进行逐项表决，即每位股东拥有的表决权
等于其持有的股份数乘以应选举人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表
决票总和下自主分配（可以投出零票）。本次股东大会以累积投票方式同时聘任
独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可
进行表决。
    本次股东大会审议的议案 1、议案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项，公
司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时
同步公开披露。

三、会议登记方法
    1、登记时间：2022 年 11 月 1 日上午 8：00－11：30，下午 13：00－17：00
    2、登记地点：河南省巩义市恒星工业园
    3、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 11
月 1 日 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。

    五、其他事项
    1、会议联系方式
    联系部门：公司证券部
    联系地址：河南省巩义市恒星工业园
    邮政编码：451200
    联系电话：0371-69588999
    传真：0371-69588000
    联系人：张召平、谢建红
    2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
    3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
    4、附件：
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书

    六、备查文件
    1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议

                                         河南恒星科技股份有限公司董事会
                                               2022 年 10 月 19 日
附件 1

                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362132，投票简称：恒星投票
    2、填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                 表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                      填报
            对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                    …                                …
                  合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①     选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 11 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 3 日 9:15-15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交所 投资 者服 务密 码” 。具 体的 身 份认 证 流程 可登 录互 联网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件2

                                授权委托书
       兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席河南恒星科
 技股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对
 表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
       委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”，多选或未
 作选择的，则视为无效委托。）：
提案编码                   提案名称                          备注         同    反    弃
                                                                          意    对    权
                                                        该列打勾的
                                                        栏目可以投
                                                            票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
累积投票
                          采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
1.00        关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案            应选人数 6 人
1.01        选举谢晓博先生为公司非独立董事              √
1.02        选举谢晓龙先生为公司非独立董事              √
1.03        选举谢保万先生为公司非独立董事              √
1.04        选举徐会景女士为公司非独立董事              √
1.05        选举李明先生为公司非独立董事                √
1.06        选举周文博先生为公司非独立董事              √
2.00        关于选举公司第七届董事会独立董事的议案              应选人数 3 人
2.01        选举郭志宏先生为公司独立董事                √
2.02        选举张建胜先生为公司独立董事                √
2.03        选举杨晓勇先生为公司独立董事                √
非累积投
票提案
3.00        关于监事会换届选举的议案                    √


 委托股东姓名及签章：                  身份证或营业执照号码：

 委托股东持有股数：                    委托股东股票帐号：

 受托人签名：                          受托人身份证号码：

 委托有效期：
                                                       委托日期：    年    月    日
 注：授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单
 位公章。