证券代码：002132         证券简称：恒星科技            公告编号：2023002


                    河南恒星科技股份有限公司
               第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议基本情况

    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
通知于 2022 年 12 月 30 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2023
年 1 月 4 日 9 时在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员
列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规等规定。

    二、会议审议情况

    会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、郭志宏先生、
张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）：

    （一）审议通过《关于办理资产抵押登记的议案》

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2023 年 1 月 5 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南
恒星科技股份有限公司关于办理资产抵押登记的公告》。

    三、 备查文件

    1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议
    2、抵押物价值确认书

    特此公告
                                     河南恒星科技股份有限公司董事会
                                           2023 年 1 月 5 日