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公司公告

广宇集团:第五届董事会第七十九次会议决议公告2018-10-23  

						       广宇集团股份有限公司                第五届董事会第七十九次会议决议公告


证券代码:002133              证券简称:广宇集团       公告编号:(2018)090


                         广宇集团股份有限公司
              第五届董事会第七十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七十九次会议
通知于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件的方式送达,会议于 2018 年 10 月 22 日在
杭州市平海路 8 号公司六楼会议室召开,会议由董事长王轶磊先生主持,应参加
会议董事 9 人,实到 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    会议以书面表决和通讯表决相结合的方式,审议表决并通过了《关于为控股
子公司杭州广宇安诺实业有限公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司杭
州广宇安诺实业有限公司(以下简称“广宇安诺”)向中国光大银行杭州吴山支
行申请借款 1,000 万元人民币提供全额连带责任保证。广宇安诺另一股东杭州联
鸣贸易有限公司(以下简称“联鸣贸易”)向公司提供反担保。
    本次担保涉及关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    公司 2017 年年度股东大会决议授权董事会自公司 2017 年年度股东大会决议
之日起至公司 2018 年年度股东大会决议之日止,批准公司对广宇安诺提供担保
额度不超过 2,000 万元人民币。公司本次担保事项在上述授权的范围内,业经出
席董事会的三分之二以上的董事审议同意,同时经全体独立董事三分之二以上审
议同意,已履行了必要的审批程序,在公司第五届董事会第七十九次会议审议通
过后即可实施。
    表决结果:经关联董事王轶磊先生回避表决,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0
票。
    本事项详情请见《证券时报》:《广宇集团股份有限公司对外担保的公告》
(2018-091 号)及巨潮资讯网。(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事对本
     广宇集团股份有限公司              第五届董事会第七十九次会议决议公告

事项发表了独立意见,详情请见巨潮资讯网。(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
                                            广宇集团股份有限公司董事会
                                                       2018 年 10 月 23 日