广宇集团股份有限公司                    第五届董事会第八十次会议决议公告

证券代码：002133            证券简称：广宇集团       公告编号：(2018)092


                        广宇集团股份有限公司
                第五届董事会第八十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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       广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十次会议通
知于2018年10月26日以电子邮件的方式发出，会议于2018年10月29日上午9时在
杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加
会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式审议表决并通过了以下议案：
    一、关于《2018 年第三季度报告》和《2018 年第三季度报告摘要》的议案
    本次会议审议并通过了《2018 年第三季度报告》和《2018 年第三季度报告
摘要》。
       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
       《广宇集团股份有限公司 2018 年第三季度报告摘要》（2018-093 号公告）
全 文 详 见 2018 年 10 月 30 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《广宇集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》
（2018-094 号公告）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、关于《会计政策变更》的议案
    本次会议审议并通过了关于《会计政策变更》的议案。公司董事会认为本次
会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供
更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企
业会计准则》及相关规定。
       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
       《广宇集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2018-095 号公告）全
文 详 见 2018 年 10 月 30 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
广宇集团股份有限公司   第五届董事会第八十次会议决议公告

 特此公告。
                         广宇集团股份有限公司董事会
                                       2018年10月30日