广宇集团股份有限公司                                   对外投资公告

证券代码：002133           证券简称：广宇集团      公告编号：(2018)104


             广宇集团股份有限公司对外投资公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、交易概述
    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十三次会议，
以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对杭州鼎融房地产开发有限
公司增资的议案》。同意公司对全资子公司杭州鼎融房地产开发有限公司（以下
简称“鼎融房产”）增资5,000万元。增资完成后，鼎融房产的注册资本金将增
至15,000万元,公司持有其100%股权比例不变。
    公司2017年年度股东大会审议同意授权董事会自公司2017年年度股东大会
决议之日起至公司2018年年度股东大会决议之日止，批准公司对房地产项目公司
（专指开发公司已购买的或将购买的经营性土地的房地产项目公司）的投资总额
不超过60亿元人民币；本次投资在股东大会授权范围内。
    本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。经公司第五届董事会第八十三次会议审议通过后即可实施。
    二、投资标的的基本情况
    （1）公司名称：杭州鼎融房地产开发有限公司
    （2）注册地址：浙江省杭州市上城区平海路 6-8 号三层 301 室
    （3）法定代表人：王轶磊
    （4）注册资本：10,000 万元
    （5）经营范围：服务：房地产开发经营，房产中介，室内外装饰工程，工
程技术咨询；销售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
    （6）与本公司关联关系：鼎融房产系公司全资子公司，公司持有其 100％
股权。
    （7）截至2017年12月31日，鼎融房产资产总额25,847.08万元，负债总额
    广宇集团股份有限公司                                    对外投资公告

15,847.20 万元，所有者权益9,999.88万元，2017年1-12月营业收入为0万元，
净利润-0.12万元（以上数据经审计）。
    截至 2018 年 9 月 30 日，鼎融房产资产总额 27,237.59 万元，负债总额
17,243.84 万元，所有者权益 9,993.75 万元，2018 年 1-9 月营业收入为 0.00
万元，净利润-6.13 万元（以上数据未经审计）。
    三、投资的目的和对公司的影响
    鼎融房产主要负责杭政储出（2017）11 号地块的项目开发，结合生产经营
的实际情况，公司以自有及自筹资金对鼎融房产增资，系支持子公司开发经营，
符合公司整体利益。不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情况。
    四、备查文件
    广宇集团股份有限公司第五届董事会第八十三次会议决议。
    特此公告。


                                            广宇集团股份有限公司董事会
                                                      2018 年 11 月 27 日