广宇集团股份有限公司                                     对外担保公告

证券代码：002133          证券简称：广宇集团       公告编号：(2018)110


             广宇集团股份有限公司对外担保公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十五次会议
以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股子公司一石巨鑫有
限公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称
“一石巨鑫”）向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请最高授信额度 3,000
万元人民币提供全额连带责任保证。一石巨鑫另一股东浙江自贸区豪鑫股权投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江豪鑫”）向公司提供反担保。
    公司 2018 年第四次临时股东大会决议授权董事会自公司 2018 年第四次临时
股东大会决议之日起至公司 2018 年年度股东大会决议之日止，批准公司对一石
巨鑫提供担保额度不超过 10,000 万元人民币。公司本次担保事项在上述授权的
范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事
三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第五届董事会第八十
五次会议审议通过后即可实施。
    二、被担保人的基本情况
    （1）被担保人名称：一石巨鑫有限公司
    （2）统一社会信用代码：91330901MA2A2FGK7A
    （3）成立日期：2018-6-7
    （4）注册地址：浙江省舟山港综合保税区企业服务中心 303-6031 室（自贸
试验区内）
    （5）法定代表人：王轶磊
    （6）注册资本：10,000 万人民币
    （7）经营范围：商品批发贸易；信息咨询服务；货物及技术进出口；设备
租赁等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体内


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容可查询全国企业信用信息公示系统。
    （8）与本公司关联关系：一石巨鑫有限公司系公司控股子公司，公司持有
其 51％股权，浙江豪鑫持有其 49%股权。
    （9）截至 2018 年 9 月 30 日，一石巨鑫资产总额 19,303.90 万元，负债总
额 16,355.38 万元，所有者权益 2,948.52 万元，2018 年 1-9 月营业收入为
10,099.78 万元，净利润-51.48 万元（以上数据未经审计）。
    三、拟签订的担保协议的主要内容
   （1）担保金额：人民币 3,000 万元。
   （2）担保方式：公司提供全额连带责任保证，另一股东浙江豪鑫为公司提供
反担保。
   （3）担保期限：暂定借款期限不超过 12 个月，担保期限以担保协议为准。
    四、董事会意见
    一石巨鑫系公司控股子公司，公司持有其51%股权，此次向中国光大银行股
份有限公司杭州分行申请最高授信额度3,000万元人民币，系其开展正常经营活
动所需。公司对一石巨鑫提供全额连带责任保证，另一股东浙江豪鑫向公司提供
反担保，没有损害公司及股东的利益，符合公司效益最大化的原则。董事会认为
公司本次担保事项风险较小，同意本次担保事项。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的
子公司的担保）为 37,350 万元系公司控股子公司对其股东提供的反担保，占公
司 2017 年末经审计合并报表净资产的 12.67%；公司对合并报表范围内的子公司
提供担保的余额为 188,315 万元，加上本次担保本金 3,000 万元，合计 191,315
万元，占公司 2017 年末经审计合并报表净资产的 64.88%。
    公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
    六、备查文件
    广宇集团股份有限公司第五届董事会第八十五次会议决议
    特此公告。


                                             广宇集团股份有限公司董事会
                                                          2018年12月27日

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