广宇集团股份有限公司                          第五届董事会第八十七次会议决议公告

Bu 证券代码：002133              证券简称：广宇集团               公告编号：(2019)004


                          广宇集团股份有限公司
              第五届董事会第八十七次会议决议公告

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    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十七次会议
通知于 2019 年 1 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 1 月 28 日上午
9 时在杭州市平海路 8 号公司 6 楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，
应参加会议董事 9 人，实到 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式审议并通过了《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2019 年 2 月 19 日（星期二）召开公司
2019 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    股 东 大 会 通 知 详 情 请 见 2019 年 1 月 29 日 的 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广宇集团股份有限公司2019年第一次临
时股东大会通知》（2019-005号）。
     特此公告。
                                                        广宇集团股份有限公司董事会
                                                                         2019年1月29号