广宇集团股份有限公司                    第六届董事会第十六次会议决议公告


证券代码：002133           证券简称：广宇集团         公告编号：(2020)059


                       广宇集团股份有限公司
              第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通
知于 2020 年 6 月 19 日以电子邮件的方式送达，会议于 2020 年 6 月 22 日在杭州
市平海路 8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议
董事 9 人，实到 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于杭州希宇企
业管理有限公司增资的议案》，同意增加公司子公司杭州希宇企业管理有限公司
（以下简称“杭州希宇”）注册资本金至 17,455 万元, 其中公司以自有及自筹资
金对其增资 16,395 万元，舟山鑫宇股权投资合伙企业（有限合伙） 以下简称“鑫
宇投资”）对其增资 960 万元。增资完成后，杭州希宇的注册资本金将从 100
万元增至 17,455 万元，公司持有杭州希宇 94.5%的股权，鑫宇投资持有杭州希
宇 5.5%的股权，杭州希宇仍系公司合并报表范围内子公司。
    本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
披露的《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2020-060 号）。


     特此公告。
                                                广宇集团股份有限公司董事会
                                                          2020 年 6 月 23 日