广宇集团:广宇集团股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告2021-03-10
广宇集团股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告
证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2021)004
广宇集团股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次会议
通知于 2021 年 3 月 5 日以电子邮件的方式送达,会议于 2021 年 3 月 8 日在杭州
市平海路 8 号公司六楼会议室召开,会议由董事长王轶磊先生主持,应参加会议
董事 9 人,实到 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式,审议并通过了《关于收
购浙江安诺康养建设有限公司全部股权的议案》。同意公司控股子公司杭州广宇
安诺实业有限公司(以下简称“广宇安诺”)按照评估价格 5,852.33 万元收购浙
江安诺康养建设有限公司(以下简称“康养建设”)100%股权。收购完成后,康
养建设将成为广宇安诺的全资子公司,纳入上市公司合并报表范围内。
康养建设被收购前后股权变化:
被收购前 被收购后
股东名称 股权比例 股东名称 股权比例
浙江大盛投资集团有限公司 90%
广宇安诺 100%
杭州金地车库管理服务有限公司 10%
本事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。经本次董事会通过后即可实施。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn,
下同)披露的《广宇集团股份有限公司关于控股子公司收购股权公告》(2021-005
号)。独立董事对此事项发表了独立意见,详情请见巨潮资讯网。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 10 日