广宇集团股份有限公司                  第六届董事会第四十一次会议决议公告


证券代码：002133           证券简称：广宇集团          公告编号：(2021)004


                       广宇集团股份有限公司
            第六届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议
通知于 2021 年 3 月 5 日以电子邮件的方式送达，会议于 2021 年 3 月 8 日在杭州
市平海路 8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议
董事 9 人，实到 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于收
购浙江安诺康养建设有限公司全部股权的议案》。同意公司控股子公司杭州广宇
安诺实业有限公司（以下简称“广宇安诺”）按照评估价格 5,852.33 万元收购浙
江安诺康养建设有限公司（以下简称“康养建设”）100%股权。收购完成后，康
养建设将成为广宇安诺的全资子公司，纳入上市公司合并报表范围内。
    康养建设被收购前后股权变化：
                  被收购前                                 被收购后
            股东名称                  股权比例       股东名称    股权比例
    浙江大盛投资集团有限公司            90%
                                                     广宇安诺        100%
  杭州金地车库管理服务有限公司          10%

    本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。经本次董事会通过后即可实施。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn，
下同）披露的《广宇集团股份有限公司关于控股子公司收购股权公告》（2021-005
号）。独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网。
     特此公告。
                                                 广宇集团股份有限公司董事会
                                                           2021 年 3 月 10 日