上海市锦天城律师事务所                                           法律意见书




                           上海市锦天城律师事务所
                          关于广宇集团股份有限公司
                         2021 年第一次临时股东大会的




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                           上海市锦天城律师事务所


             地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
             电话：021-20511000         传真：021-20511999
             邮编：200120
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                          关于广宇集团股份有限公司
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致：广宇集团股份有限公司

    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受广宇集团股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则（2016
年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《广宇集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关
文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

    鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2021
年 3 月 13 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地
点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股
东大会的召开日期已达 15 日。

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    本次股东大会于 2021 年 3 月 29 日上午 9：30 在杭州市平海路 8 号公司 508
会议室如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次
股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供给了网络形式的投票平台，网络投票的时
间和方式与公告内容一致。

    本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016
年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

    1、出席会议的股东及股东代理人

    根据公司出席会议股东签章及授权委托书，通过现场投票的股东及股东代理
人 14 人，代表有表决权股份 249,824,403 股，占上市公司总股份的 32.2710%；
根据深圳证券交易所交易系统、互联网系统网络表决结果，通过网络投票的股东
及股东代理人 11 人，代表有表决权股份 1,183,078 股，占上市公司总股份的
0.1528%。据此，参加现场和网络投票的股东及股东代理人 25 人，代表有表决权
股份 251,007,481 股，占上市公司总股份的 32.4239%。

    以上股东均为截至 2021 年 3 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

    经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法、有效。

    2、参加会议的中小投资者股东

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人共计 19 人，
代表有表决权股份 3,434,078 股，占公司有表决权股份总数的 0.4436%。

    （注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。）

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    3、出席会议的其他人员

    公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。

    本所律师认为，上述人员出席会议的资格均合法、有效。

三、本次股东大会审议的内容

    1、审议《关于为子公司黄山景扬置业有限公司提供担保暨关联交易的议案》

    经本所律师审核，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，
公司为切合实际情况将议案名称修正为《关于为子公司黄山景扬置业有限公司
提供担保暨关联交易的议案》，未对议案内容进行修改，与召开本次股东大会
的通知中所列明的审议事项未发生实质性变更；本次股东大会未发生对通知的
议案内容进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

    按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网
络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：

    1、审议《关于为子公司黄山景扬置业有限公司提供担保暨关联交易的议
案》

    同 意 249,824,503 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 99.5287 ％ ；反对
1,182,978股，占出席会议所有股东所持股份的0.4713％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况如下：

    同意2,251,100股，占出席会议中小股东所持股份的65.5518％；反对1,182,978
股，占出席会议中小股东所持股份的34.4482％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法、
有效。
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五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法、有效。

    （以下无正文）




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  （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于广宇集团股份有限公司 2021
  年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




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