广宇集团股份有限公司                  第六届董事会第五十七次会议决议公告


证券代码：002133           证券简称：广宇集团         公告编号：(2021)084


                       广宇集团股份有限公司
            第六届董事会第五十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次会议
通知于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件的方式送达，会议于 2021 年 12 月 30 日在
杭州市平海路 8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加
会议董事 9 人，实到 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于为开发钱塘
储出【2021】14 号地块成立新项目公司的议案》，同意公司以自有及自筹资金成
立全资子公司杭州锦宇房地产开发有限公司（暂定名，以下简称“锦宇房产”），
注册资本 10,000 万元。公司将把日前竞得的钱塘储出【2021】14 号地块的土地
使用权注入锦宇房产，与之相应的权利义务也转移至锦宇房产。由锦宇房产负责
开发钱塘储出【2021】14 号地块项目。
    本次投资金额在公司2021年第二次临时股东大会审议同意公司设立新项目
公司的投资额度内。经公司本次董事会审议通过后，即可实施。
    本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2021-085 号）。
     特此公告。
                                                广宇集团股份有限公司董事会
                                                         2021 年 12 月 31 日