广宇集团股份有限公司 独立董事述职报告
广宇集团股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
各位股东、股东代表：
作为广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2021
年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的要求，忠实、
勤勉、尽职地履行了独立董事的职责。不受公司大股东、实际控制人以及其他与
公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥
个人专长，对公司的日常经营和发展提出意见和建议。充分发挥了独立监督的作
用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2021 年度履职
情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
公司董事会在 2021 年度共召开 22 次会议，本人亲自出席（或通讯表决）22
次，没有委托出席或缺席的情况。对于所出席的各次董事会会议，本着勤勉务实、
诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，在阅读会
议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关
事项均未提出异议。
2、参加股东大会情况
2021 年度，本人亲自参加了公司召开的 6 次股东大会。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，就公司有关事项
发表了如下独立意见：
会议日期 会议届次 发表独立意见事项 意见类型
2021 年 2 月 8 日 六届四十次董事会 1、关于《关于收购资产暨关联交易的议案》 同意
1
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的独立意见
2021 年 3 月 8 日 六届四十一次董事会 1、关于《关于收购浙江安诺康养建设有限公
同意
司全部股权的议案》的独立意见
2021 年 3 月 12 日 六届四十二次董事会 1、关于《关于为子公司黄山景扬置业有限公
同意
司提供担保的议案》的独立意见
2021 年 4 月 15 日 六届四十六次董事会 1、关于《关于对杭州毓祝企业管理有限公司
同意
及其子公司投资的议案》的独立意见
2021 年 4 月 23 日 六届四十七次董事会 1、关于《2020 年度利润分配预案》的独立意
见
2、关于《2020 年度内部控制的自我评价报告》
的独立意见
3、关于《2020 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》的独立意见
4、关于《关于续聘会计师事务所的议案》的
同意
独立意见
5、关于《关于使用闲置自有资金投资理财的
议案》的独立意见
6、关于公司 2020 年度关联方占用资金情况
及对外担保情况的独立意见
7、关于公司衍生品投资及风险控制情况的独
立意见
2021 年 4 月 28 日 六届四十八次董事会 1、关于《关于向关联人出售商品房的议案》
的独立意见
同意
2、关于《衍生品投资及风险控制情况》的独
立意见
2021 年 5 月 18 日 六届四十九次董事会 1、关于《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意
的独立意见
2021 年 5 月 28 日 六届五十次董事会 1、关于《关于补选公司第六届董事会独立董
同意
事的议案》的独立意见
2021 年 6 月 9 日 六届五十一次董事会 1、关于《关于绍兴广玥房地产开发有限公司
融资的事项》的独立意见
2、关于《关于对杭州广荟房地产开发有限公 同意
司及其子公司提供财务资助的议案》的独立
意见
2021 年 8 月 6 日 六届十一次监事会 1、关于《关于非公开发行股票募投项目结项
并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议 同意
案》的独立意见
2021 年 8 月 30 日 六届五十二次董事会 1、关于《2021 年半度募集资金存放与使用情
况的专项报告》的独立意见
2、关于公司 2021 年半年度关联方占用资金
同意
情况及对外担保情况的独立意见
3、关于公司衍生品投资及风险控制情况的独
立意见
2021 年 9 月 1 日 六届五十三次董事会 1、关于《关于聘任公司副总裁的议案》的独
同意
立意见
2021 年 10 月 28 日 六届五十四次董事会 1、关于《关于向关联人出售商品房的议案》
的独立意见
同意
2、关于《关于公司衍生品投资及风险控制情
况的独立意见》的独立意见
2021 年 12 月 10 日 六届五十六次董事会 1、关于《关于为客户提供按揭贷款阶段性保 同意
2
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证的议案》的独立意见
2、关于《关于使用暂时闲置自有资金投资理
财的议案》的独立意见
3、关于《关于子公司开展商品期货套期保值
业务的议案》的独立意见
4、关于《关于子公司进行远期结售汇业务的
议案》的独立意见
三、公司现场办公情况
2021年度，本人通过参加股东大会、董事会及专门委员会会议的机会，听取
了公司管理层对公司经营情况、财务状况、财务资助、对外担保等事项的汇报，
深入了解公司生产经营及规范运作情况，特别是2021年年度大量且密集的房地产
调控政策的实施对公司经营的影响，关注公司资金链的健康，现金流的健康，融
资杠杆水平的健康等。本人充分履行了独立董事职责，认真维护了公司及全体股
东的利益。
四、任职董事会各专业委员会工作情况
本人是董事会薪酬与考核委员会委员，2021年度本人参与薪酬与考核委员会
会议2次，审议了公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬发放情况；听取
了公司内部董事和高级管理人员的2020年度工作述职报告，并根据公司年初确定
的绩效评价标准和程序对内部董事和高级管理人员进行了考评。
本人同时是审计委员会主任委员。2021年度，本人召集、主持召开了审计委
员会议5次，督导审计部对公司募集资金使用、对外担保、关联交易、财务资助、
购买或出售资产、对外投资、大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况等事项进行检查并形成检查报
告，审议定期报告及上述事项形成的议案；并与财务、审计人员沟通定期报告的
编制工作，确保定期报告能够真实全面的反映公司实际的经营情况；同时，对公
司2021年会计师进场审计工作的计划和开展进行了沟通。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、报告期内，本人关注公司规范运作和日常经营情况，认真核查与监督公
司定期报告、关联交易、对外担保、财务资助等相关事项，做出了公正、客观的
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判断，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
2、持续监督公司信息披露工作。报告期内，本人督促公司严格按照《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法
规和公司《信息披露管理制度》的有关规定和要求开展信息披露工作，并持续关
注公司的信息披露工作动态，及时掌握公司信息披露情况，保证信息披露工作的
合法性、合规性，让社会公众股东能够及时、全面、准确地了解公司经营情况。
3、不断提高履行职责的能力。报告期内，本人自觉学习，提高履职能力，
为公司大健康事业的发展献计献策。同时学习中国证监会、深圳证券交易所及中
国证监会浙江监管局最新的有关法律法规和其它相关文件,以增强保护投资者利
益的意识和自身的履职能力。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2022年，本人将继续认真履行独立董事职责，保护股东尤其是中小股东的权
益。仔细审议董事会各项议案，谨慎投票。本人将结合自身的专业优势，为促进
公司持续、稳定、健康发展贡献自己的力量。
感谢公司和广大投资者对本人的信任与支持。
本人的联系方式为：zmh0059@hotmail.com
独立董事：张淼洪
2022 年 4 月 29 日
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