广宇集团股份有限公司                  第六届监事会第十五次会议决议公告

    证券代码：002133       证券简称：广宇集团      公告编号：(2022)012


                       广宇集团股份有限公司
             第六届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通
知于2022年4月19日以书面形式送达，会议于2022年4月29日在杭州市平海路8号
公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，
实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案：
    1、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
    本次会议审议并通过了关于《2021年度监事会工作报告》的议案，并同意提
请公司2021年年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    全文详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），
披露的《广宇集团股份有限公司2021年年度报告》（2022-015号）第四节“公司
治理”之“八、监事会工作情况”。
    2、关于《2021年度财务报告》的议案
    本次会议审议并通过了关于《2021年度财务报告》的议案，并同意提请公司
2021年年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    立信会计师事务所出具的《广宇集团股份有限公司 2021 年度审计报告》全
文详见巨潮资讯网。
    3、关于《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》的议案
    本次会议审议并通过了关于《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》
的议案，并同意提请公司2021年年度股东大会审议。
    经核查，监事会认为董事会编制和审核广宇集团股份有限公司2021年年度报

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告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    《广宇集团股份有限公司2021年年度报告摘要》（2022-014号）全文详见20
22年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网。《广宇集团股份有限公司2021年年度
报告》（2022-015号）全文详见巨潮资讯网。
    4、关于《2021年度利润分配预案》的议案
    本次会议审议并通过了关于《2021 年度利润分配预案》的议案，同意以本
公司 2021 年末总股本 774,144,175 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含
税）。本利润分配方案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    5、关于《2021年度内部控制的自我评价报告》的议案
    本次会议审议并通过了关于《2021年度内部控制的自我评价报告》的议案。
经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执
行，保证了公司的规范运作。公司出具的2021年度内部控制的自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对此无异议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    全文详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限公司 2021
年度内部控制的自我评价报告》。
    6、关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
    本次会议审议并通过了关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案并同意提请公司2021年年度股东大会审议。我们认为，公司认真按照
《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理
制度》的规定和要求存放和使用募集资金。报告期内公司募投项目结项，并将剩
余募集资金永久补充流动资金；公司募集资金的使用符合法律、法规、规范性文
件的规定，程序合法合规。公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告真
实、客观、完整、准确地反应了公司募集资金存放和使用的实际情况。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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    全文详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份
有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-017号）。
    7、关于续聘会计师事务所的议案
    本次会议审议并通过了关于续聘会计师事务所的议案，同意继续聘请立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年，同意
提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况及公允合理的定价原则确
定其 2022 年度审计费用。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    全文详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2022-016号）。
    本次会议还分别听取了公司全体监事对其2021年度工作进行的总结汇报，我
们认为：公司全体监事能够严格按照《公司章程》的有关规定与要求，恪尽职守、
勤勉尽责，较好地履行了各自的职责，确保了监事会规范正常运作。


    特此公告。




                                            广宇集团股份有限公司监事会

                                                           2022年4月30日




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