广宇集团股份有限公司                   第六届董事会第六十次会议决议公告


证券代码：002133           证券简称：广宇集团         公告编号：(2022)011


                       广宇集团股份有限公司
              第六届董事会第六十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十次会议通知
于2022年4月19日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月29日上午9时在杭州市
平海路8号公司508会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9
人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以现场书面表决的方式审议表决并通过了以下提案：
    一、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
    本次会议审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》，同意提请公司 2021
年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），披露
的《广宇集团股份有限公司 2021 年年度报告》（2022-015 号）第三节管理层讨
论与分析之“一、报告期内公司所处的行业情况”和“二、报告期内公司从事的
主要业务”，第四节公司治理之“一、公司治理的基本状况”、“六、报告期内
董事履行职责的情况”和“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。公
司独立董事何美云女士、张淼洪先生、贾生华先生分别向董事会提交了《独立董
事 2021 年度述职报告》，内容详见巨潮资讯网，独立董事将在公司 2021 年年度
股东大会上述职。
    二、关于《2021 年度总裁工作报告》的议案
    本次会议审议并通过了《2021年度总裁工作报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、关于《会计政策变更》的议案
    本次会议审议并通过了关于《会计政策变更》的议案。本次会计政策变更是
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公司根据财政部发布相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限
公司关于会计政策变更的公告》（2022-013 号）。
    四、关于《2021 年度财务报告》的议案
    本次会议审议并通过了《2021 年度财务报告》，通过了立信会计师事务所出
具的标准无保留意见的审计报告，同意提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    立信会计师事务所出具的《广宇集团股份有限公司2021年度审计报告》全文
详见巨潮资讯网。
    五、关于《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》的议案
    本次会议审议并通过了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，同
意提请公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《广宇集团股份有限公司2021年年度报告摘要》（2022-014号）全文详见20
22年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网。《广宇集团股份有限公司2021年年度
报告》（2022-015号）全文详见巨潮资讯网。
    六、2021 年度利润分配预案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 326,261,045.44 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润
341,934,570.37 元 ， 根 据 《 公 司 章 程 》 的 规 定 提 取 10 ％ 法 定 盈 余 公 积
34,193,457.04 元，加年初未分配利润 1,127,175,959.99 元，减去 2020 年度利
润分配 61,931,534 元后，截至 2021 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为
1,372,985,539.32 元。
    根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，
公司将以 2021 年 12 月 31 日总股本 774,144,175 股为基数，向全体股东每 10
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股派发现金 0.5 元（含税），共计将派发现金红利 38,707,208.75 元（含税）。
本年度不实施资本公积金转增股本，不实施送红股。若分红派息方案实施时，公
司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
       本利润分配预案遵循了《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》文
件的精神，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，具有合法合规性。
       同意将本利润分配方案提请公司 2021 年年度股东大会审议。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       独立董事对此发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网。
       七、关于《2021 年度内部控制的自我评价报告》的议案
       本次会议审议并通过了《2021 年度内部控制的自我评价报告》。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       《广宇集团股份有限公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》、独立董事对
此发表的独立意见、立信会计师事务所对此出具的鉴证报告全文详见巨潮资讯
网。
       八、关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
       本次会议审议并通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
同意提请公司 2021 年年度股东大会审议。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       全文详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份
有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-017 号）。独立
董事对该专项报告发表的独立意见、立信会计师事务所对此出具的鉴证报告、保
荐机构招商证券对此出具的专项核查意见，全文详见巨潮资讯网。
       九、关于《立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计工作的总结
报告》的议案
       本次会议审议并通过了《立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审
计工作的总结报告》。董事会认为在审计过程中，会计师事务所很好的遵守了职
业道德基本原则，具备专业胜任能力外还恪守了独立性和保持职业谨慎性，较好
地完成了 2021 年度财务报告的审计工作。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十、关于续聘会计师事务所的议案
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       本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构，聘期一年，
自股东大会审议通过之日起生效。同意提请公司 2021 年年度股东大会授权公司
管理层根据审计工作实际情况及公允合理的定价原则确定其 2022 年度审计费
用。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       全文详见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2022-016 号）。独立董事对本议案发
表了独立意见，全文详见巨潮资讯网。
       十一、关于召开2021年年度股东大会的议案
       本次会议审议并通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，同意公司
于2022年6月6日（周一）召开公司2021年年度股东大会。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       《广宇集团股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》（2022-018
号）全文详见 2022 年 4 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网。


       特此公告。


                                                 广宇集团股份有限公司董事会
                                                            2022 年 4 月 30 日