广宇集团股份有限公司 独立意见
广宇集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第六十次会议相关事项
发表的独立意见
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开了
第六届董事会第六十次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市
公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董
事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次会议审议的相关议
案发表如下独立意见：
一、关于公司《2021 年度利润分配预案》的独立意见
公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》等规定，
符合公司实际情况，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公
司实现可持续发展，不存故意损害投资者利益的情况。我们同意将该利润分配预
案提请公司 2021 年年度股东大会审议。
二、关于公司《2021 年度内部控制的自我评价报告》的独立意见
我们认为，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的要求建立了健全
的内部控制相关制度，切实保障公司经营活动和管理工作的正常进行。公司的法
人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照相关各项内部控制制
度的规定进行。经审阅，我们认为公司《2021 年度内部控制的自我评价报告》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和规范运作的实际情况。
三、关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经审查，我们认为公司 2021 年度募集资金的存放和使用规范，实际的存放
和使用情况与《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露的情况一
致，并且符合中国证监会、深交所有关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定和要求，公司不存在违规使用募集资金的情形；募集资金的使用和剩余募集资
金永久补充流动资金履行了必要的审批程序，不存在违法违规的情况。
因此，我们对《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》没有异议。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
广宇集团股份有限公司 独立意见
经审查，我们认为立信会计师事务所（特殊有限合伙）具有证券、期货从业
资格，具备丰富的上市公司审计工作经验。该所 2021 年度在对公司的审计工作
中严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的各项报告均真实、准确、
客观地反映了公司的财务状况、经营成果和内控状况，勤勉尽责地发表了独立审
计意见，我们对该所的工作能力、敬业精神、负责态度均表示满意。为保证公司
审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊有限合伙）
为公司 2022 年度外部审计机构，聘期一年。同意提请股东大会授权公司管理层
根据审计工作实际情况及公允合理的定价原则确定其 2022 年度审计费用。
五、关于公司 2021 年度关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见
1.公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严
格遵守证监会和深交所的相关规定，2021 年度与关联方之间发生的资金往来均
为正常的经营性资金往来，其中公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为
0 元，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
2. 公司对外担保情况：
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
反担
担保额度 是否为
担保对象 实际发生 实际担保 担保物 保情 是否履
相关公告 担保额度 担保类型 担保期 关联方
名称 日期 金额 （如有） 况（如 行完毕
披露日期 担保
有）
绍兴
广龙
房地
新昌县 产开
绍兴广龙 2020/1/
2019 年 2020 年 2019 年经 发有
房地产开 连带责任 10 至
12 月 27 7,500 01 月 10 7,500 1 号地块 限公 是 是
发有限公 保证 2023/5/
日 日 土地使用 司为
司 29
权。 公司
提供
反担
保。
中心城区
率水桥西 2021/06
黄山景扬 2021 年 2021 年
连带责任 侧 A-01、 /08 至
置业有限 03 月 13 17,325 06 月 08 11,385 无。 否 是
保证 A-02 地 2024/06
公司 日 日
块土地使 /08
用权。
绍兴广玥 2021 年 65,000 2021 年 65,000 连带责任 杭州广荟 绍兴 2021/6/ 是 否
广宇集团股份有限公司 独立意见
房地产开 06 月 10 06 月 15 保证;质 房地产开 广玥 15 至
发有限公 日 日 押 发有限公 房地 2021/9/
司 司 9%股 产开 15
权 发有
限公
司为
公司
提供
反担
保。
报告期内审批的对 报告期内对外担保
外担保额度合计 82,325 实际发生额合计 76,385
（A1） （A2）
报告期末已审批的
报告期末实际对外
对外担保额度合计 17,325 11,385
担保余额合计（A4）
（A3）
公司对子公司的担保情况
反担
担保额度 是否为
担保对象 实际发生 实际担保 担保物 保情 是否履
相关公告 担保额度 担保类型 担保期 关联方
名称 日期 金额 （如有） 况（如 行完毕
披露日期 担保
有）
杭州广宇
杭州广宇 2016/12
2016 年 2016 年 建筑工程
建筑工程 连带责任 /28 至
11 月 08 38,000 12 月 28 38,000 技术咨询 无 否 否
技术咨询 保证 2026/12
日 日 有限公司
有限公司 /28
自有物业
杭政储出
【2017】
73 号地块
土地使用 2019/9/
杭州融晟 2019 年 2019 年 连带责任
权及在建 27 至
置业有限 06 月 18 35,000 09 月 27 30,000 保证;质 无 否 否
工程，杭 2032/12
公司 日 日 押
州融晟置 /11
业有限公
司 100%
股权
杭钱塘储
杭州冬宇 2020/4/
2020 年 2020 年 出【2019】
房地产开 连带责任 24 至
03 月 28 60,000 04 月 24 60,000 4 号地块 无 否 否
发有限公 保证 2023/4/
日 日 土地使用
司 24
权
少数 2020/7/
杭州广宇 2020 年 2020 年
连带责任 股东 2至
安诺实业 07 月 01 1,000 07 月 02 1,000 无 否 否
保证 按照 2022/1/
有限公司 日 日
股权 1
广宇集团股份有限公司 独立意见
比例
为公
司提
供同
等条
件的
反担
保
萧政储出
2020/11/
杭州星涌 2020 年 2020 年 【2020】
连带责任 19 至
置业有限 11 月 27 32,400 11 月 25 23,184 44 号地块 无 否 否
保证 2023/11/
公司 日 日 土地使用
18
权
浙江鼎源
杭州鼎融 2020/12
2020 年 2020 年 房地产开
房地产开 连带责任 /4 至
11 月 28 10,000 12 月 04 10,000 发有限公 无 否 否
发有限公 保证 2023/2/
日 日 司自有物
司 17
业
杭州西宇 富政储出 2021/2/
2021 年 2021 年
房地产开 连带责任 【2020】 25 至
02 月 25 58,000 02 月 25 58,000 无 否 否
发有限公 保证 20 号地块 2024/5/
日 日
司 使用权 21
少数
股东
按照
股权
比例
为公
司提
2021/3/
2021 年 2021 年 供同
一石巨鑫 连带责任 23 至
03 月 20 6,000 03 月 23 6,000 无 等条 否 否
有限公司 保证 2022/3/
日 日 件的
16
反担
保、少
数股
东股
份质
押给
公司
浙江上东
浙江上东 2021/4/
2021 年 2021 年 房地产开
房地产开 连带责任 7至
03 月 17 13,500 04 月 07 13,500 发有限公 无 否 否
发有限公 保证 2024/4/
日 日 司自有物
司 7
业
浙江安诺 2021 年 2,000 2021 年 2,000 连带责任 无 少数 2021/7/ 否 否
广宇集团股份有限公司 独立意见
康养服务 07 月 21 08 月 13 保证 股东 19 至
有限公司 日 日 按照 2022/6/
股权 15
比例
为公
司提
供同
等条
件的
反担
保
少数
股东
按照
股权
比例
为公
司提
2021/8/
2021 年 2021 年 供同
一石巨鑫 连带责任 5至
08 月 10 10,000 08 月 26 10,000 无 等条 否 否
有限公司 保证 2022/8/
日 日 件的
4
反担
保、少
数股
东股
份质
押给
公司
绍兴
新樾
2021/09
绍兴新樾 2021 年 2021 年 置业
连带责任 /17 至
置业有限 09 月 28 70,000 09 月 30 70,000 无 有限 否 否
保证 2024/09
公司 日 日 公司
/17
100%
股权
少数
股东
按照
股权 2021/11/
2021 年 2021 年
一石巨鑫 连带责任 比例 11 至
11 月 13 5,800 11 月 11 5,800 无 否 否
有限公司 保证 为公 2022/11/
日 日
司提 10
供同
等条
件的
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反担
保、少
数股
东股
份质
押给
公司
新昌县
绍兴广玥 2021/11/
2021 年 2021 年 2021 年经
房地产开 连带责任 19 至
11 月 20 88,000 11 月 23 65,000 2 号地块 无 否 否
发有限公 保证 2024/11/
日 日 土地使用
司 18
权抵押
浙江广宇 余政储出 2021/12
2021 年 2021 年
新城房地 连带责任 【2021】8 /27 至
12 月 28 54,000 12 月 30 26,990 无 否 否
产开发有 保证 号地块土 2036/12
日 日
限公司 地使用权 /26
新昌县
绍兴广都 2020/5/
2020 年 2020 年 2019 年经
房地产开 连带责任 15 至
03 月 12 5,000 05 月 15 5,000 2 号地块 无 是 否
发有限公 保证 2022/5/
日 日 土地使用
司 15
权
2020/8/
2020 年 2020 年
一石巨鑫 连带责任 25 至
08 月 27 5,000 08 月 25 5,000 无 无 是 否
有限公司 保证 2021/8/
日 日
24
浙江上东 杭政储出 2018/7/
2018 年 2018 年
房地产开 连带责任 （2017） 13 至
06 月 23 23,000 07 月 13 21,050 无 是 否
发有限公 保证 55 号地块 2021/5/
日 日
司 使用权 12
少数
股东
按照
股权
杭州广宇 比例 2020/4/
2020 年 2020 年
久熙进出 连带责任 为公 22 至
04 月 21 1,000 04 月 22 900 无 是 否
口有限公 保证 司提 2021/4/
日 日
司 供同 20
等条
件的
反担
保
半升洞片 2019/3/
舟山龙宇 2019 年 2019 年 连带责任
区 02-02、 29 至
商业投资 03 月 06 27,500 03 月 29 21,030 保证;质 无 是 否
03 地块使 2022/3/
有限公司 日 日 押
用权、舟 28
广宇集团股份有限公司 独立意见
山龙宇商
业投资有
限公司
100%股
权
少数
股东
按照
股权
比例 2020/3/
杭州广宇 2020 年 2020 年
连带责任 为公 18 至
安诺实业 03 月 12 500 03 月 18 500 无 是 否
保证 司提 2021/3/
有限公司 日 日
供同 17
等条
件的
反担
保
少数
股东
按照
股权
比例
为公
司提
2020/10
2020 年 2020 年 供同
一石巨鑫 连带责任 /27 至
10 月 29 5,800 10 月 27 5,800 无 等条 是 否
有限公司 保证 2021/10
日 日 件的
/27
反担
保、少
数股
东股
份质
押给
公司
少数
股东
按照
股权
杭州广宇 2021/3/
2020 年 2021 年 比例
久熙进出 连带责任 18 至
11 月 28 1,000 03 月 18 900 无 为公 是 否
口有限公 保证 2021/11/
日 日 司提
司 22
供同
等条
件的
反担
广宇集团股份有限公司 独立意见
保
少数
股东
按照
股权
比例
为公
司提
2020/2/
2020 年 2020 年 供同
一石巨鑫 连带责任 26 至
02 月 11 5,000 02 月 13 5,000 无 等条 是 否
有限公司 保证 2021/1/
日 日 件的
13
反担
保、少
数股
东股
份质
押给
公司
少数
股东
按照
股权
比例
为公
司提
2020/12
2020 年 2020 年 供同
一石巨鑫 连带责任 /25 至
12 月 30 20,000 12 月 25 20,000 无 等条 是 否
有限公司 保证 2021/12
日 日 件的
/24
反担
保、少
数股
东股
份质
押给
公司
少数
股东
按照
股权 2020/12
2020 年 2020 年
一石巨鑫 连带责任 比例 /10 至
12 月 12 5,000 12 月 11 5,000 无 是 否
有限公司 保证 为公 2021/12
日 日
司提 /11
供同
等条
件的
广宇集团股份有限公司 独立意见
反担
保、少
数股
东股
份质
押给
公司
报告期内审批对子 报告期内对子公司
公司担保额度合计 307,300 担保实际发生额合 258,190
（B1） 计（B2）
报告期末已审批的 报告期末对子公司
对子公司担保额度 483,700 实际担保余额合计 388,322
合计（B3） （B4）
子公司对子公司的担保情况
反担
担保额度 是否为
担保对象 实际发生 实际担保 担保物 保情 是否履
相关公告 担保额度 担保类型 担保期 关联方
名称 日期 金额 （如有） 况（如 行完毕
披露日期 担保
有）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内担保实际
报告期内审批担保额度合
389,625 发生额合计 334,575
计（A1+B1+C1）
（A2+B2+C2）
报告期末实际担保
报告期末已审批的担保额
501,025 余额合计 399,707
度合计（A3+B3+C3）
（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净
102.38%
资产的比例
其中：
直接或间接为资产负债率超过 70%的被
307,762
担保对象提供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额
204,495
（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F） 307,762
对未到期担保合同，报告期内已发生担
保责任或有证据表明有可能承担连带清 无。
偿责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如
无。
有）
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，公司发生的每笔对外担保均事先履行
了相应的决策审批程序，较好地控制了对外担保的风险。我们对此没有异议。
六、关于公司衍生品投资及风险控制情况的独立意见
经审查：报告期内，公司开展衍生品投资业务的审批程序符合相关法律法
广宇集团股份有限公司 独立意见
规和《公司章程》的规定；公司子公司一石巨鑫有限公司和杭州广宇久熙进出口
有限公司（以下简称“子公司”）在公司董事会授权范围内，分别开展了远期结
售汇及商品期货套期保值业务；子公司根据经营需要使用自有资金进行的衍生品
投资，均以其实际正常生产经营为基础，严格遵守了公司及子公司相关的内部控
制制度，科学合理地降低了子公司的经营风险，有效提高了其抵御市场风险的能
力；我们对此没有异议。
独立董事： 何美云、张淼洪、贾生华
2022 年 4 月 29 日