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公司公告

广宇集团:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2022-08-27  

                                                                  广宇集团股份有限公司



                 广宇集团股份有限公司独立董事
             关于第六届董事会第六十二次会议相关事项
                         发表的独立意见

     广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 26 日召开了
第六届董事会第六十二次会议,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关
于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有
关规定,作为公司的独立董事,我们本着实事求是的原则,经审慎、认真的研究,
就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见:
     一、关于公司 2022 年半年度关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意
见
         1.公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
         截至 2022 年 6 月 30 日,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严
格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的相关规定,
2022 年 1-6 月与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来,其中
公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0 元,不存在关联方违规占用公
司资金的情况。
     2. 公司累计和当前对外担保情况
                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
           担保额
                                                                           反担保                        是否为
担保对     度相关     担保额     实际发     实际担       担保类   担保物                        是否履
                                                                           情况(如   担保期             关联方
象名称     公告披       度       生日期     保金额         型     (如有)                      行完毕
                                                                             有)                        担保
           露日期
                                                                  中心城
                                                                  区率水
黄山景                                                                                2021/06
           2021 年              2021 年                           桥西侧
扬置业                                                   连带责                       /08 至
           03 月 13   17,325    06 月 08     11,385               A-01 、 无。                  是       是
有限公                                                   任担保                       2024/06
           日                   日                                A-02 地
司                                                                                    /08
                                                                  块土地
                                                                  使用权。
报告期内审批的对                            报告期内对外担保
外担保额度合计                         0    实际发生额合计                                                    0
(A1)                                      (A2)
报告期末已审批的                       0    报告期末实际对外                                                  0

                                                     1
                                            广宇集团股份有限公司

对外担保额度合计                              担保余额合计(A4)
(A3)
                                                公司对子公司的担保情况
               担保额
                                                                             反担保                          是否为
担保对         度相关     担保额   实际发     实际担       担保类   担保物                          是否履
                                                                             情况(如     担保期             关联方
象名称         公告披       度     生日期     保金额         型     (如有)                        行完毕
                                                                               有)                          担保
               露日期
                                                                    杭州广
杭   州   广
                                                                    宇建筑
宇   建   筑                                                                              2016/12
               2016 年             2016 年                          工程技
工   程   技                                               连带责                         /28 至
               11 月 08   38,000   12 月 28    38,000               术咨询     无                   否       否
术   咨   询                                               任担保                         2026/12
               日                  日                               有限公
有   限   公                                                                              /28
                                                                    司自有
司
                                                                    物业
                                                                    杭政储
                                                                    出
                                                                    【2017】
                                                                    73 号地
                                                                    块土地
杭州融                                                                                    2019/9/
               2019 年             2019 年                 连带责 使用权
晟置业                                                                                    27   至
               06 月 18   35,000   09 月 27    30,000      任担保、 及 在 建   无                   否       否
有限公                                                                                    2032/12
               日                  日                      质押     工程,杭
司                                                                                        /11
                                                                    州融晟
                                                                    置业有
                                                                    限公司
                                                                    100% 股
                                                                    权
                                                                    浙江鼎
杭   州   鼎
                                                                    源房地                2020/12
融   房   地   2020 年             2020 年                 连带责
                                                                    产开发                /4   至
产   开   发   11 月 28   10,000   12 月 04    10,000      任担保、            无                   否       否
                                                                    有限公                2023/2/
有   限   公   日                  日                      抵押
                                                                    司自有                17
司
                                                                    物业
                                                                    富政储
杭   州   西
                                                                    出                    2021/2/
宇   房   地   2021 年             2021 年
                                                           连 带 责 【2020】              25   至
产   开   发   02 月 25   58,000   02 月 25    58,000                          无                   否       否
                                                           任担保   20 号地               2024/5/
有   限   公   日                  日
                                                                    块使用                21
司
                                                                    权
                                                                    浙江上
浙   江   上
                                                                    东房地                2021/4/
东   房   地   2021 年             2021 年
                                                           连带责 产开发                  7    至
产   开   发   03 月 17   13,500   04 月 07    13,500                          无                   否       否
                                                           任担保   有限公                2024/4/
有   限   公   日                  日
                                                                    司自有                7
司
                                                                    物业
                                                                               少数股
                                                                               东按照
                                                                               股权比
                                                                               例为公
                                                                                          2021/11
一石巨         2021 年             2021 年                                     司提供
                                                           连带责                         /11 至
鑫有限         11 月 13    5,800   11 月 11     5,800               无         同等条               否       否
                                                           任担保                         2022/11
公司           日                  日                                          件的反
                                                                                          /10
                                                                               担保、少
                                                                               数股东
                                                                               股份质
                                                                               押给公


                                                       2
                                          广宇集团股份有限公司

                                                                         司
                                                                新昌县
绍   兴   广
                                                                2021 年             2021/11
玥   房   地   2021 年             2021 年
                                                       连带责   经 2 号             /19 至
产   开   发   11 月 20   88,000   11 月 23   80,000                     无                   否   否
                                                       任担保   地块土              2024/11
有   限   公   日                  日
                                                                地使用              /18
司
                                                                权抵押
                                                                余政储
浙江广
                                                                出                  2021/12
宇新城         2021 年             2021 年
                                                       连带责   【2021】            /27 至
房地产         12 月 28   54,000   12 月 30   53,374                     -                    否   否
                                                       任担保   8 号地块            2036/12
开发有         日                  日
                                                                土地使              /26
限公司
                                                                用权
                                                                         少数股
                                                                         东按照
杭州广                                                                   股权比     2022/1/
               2022 年             2022 年
宇安诺                                                 连带责            例为公     6    至
               01 月 10    1,000   01 月 10    1,000            无                            否   否
实业有                                                 任担保            司提供     2023/1/
               日                  日
限公司                                                                   同等条     5
                                                                         件的反
                                                                         担保
                                                                         少数股
                                                                         东按照
                                                                         股权比
                                                                         例为公
                                                                         司提供     2022/1/
一石巨         2022 年             2022 年
                                                       连带责            同等条     24   至
鑫有限         01 月 26   20,000   01 月 24   20,000            无                            否   否
                                                       任担保            件的反     2023/1/
公司           日                  日
                                                                         担保、少   26
                                                                         数股东
                                                                         股份质
                                                                         押给公
                                                                         司
                                                                         少数股
                                                                         东按照
                                                                         股权比
                                                                         例为公
                                                                         司提供     2022/2/
一石巨         2022 年             2022 年
                                                       连带责            同等条     11   至
鑫有限         02 月 12    7,800   02 月 11    7,800            无                            否   否
                                                       任担保            件的反     2023/2/
公司           日                  日
                                                                         担保、少   10
                                                                         数股东
                                                                         股份质
                                                                         押给公
                                                                         司
                                                                         少数股
                                                                         东按照
杭   州   广
                                                                         股权比     2022/2/
宇   久   熙   2022 年             2022 年
                                                       连带责            例为公     25   至
进   出   口   03 月 01      950   02 月 25      900            无                            否   否
                                                       任担保            司提供     2023/12
有   限   公   日                  日
                                                                         同等条     /31
司
                                                                         件的反
                                                                         担保
杭   州   广                                                             少数股     2022/3/
               2022 年             2022 年
宇   久   熙                                           连带责            东按照     24   至
               03 月 25    1,000   03 月 25      950            无                            否   否
进   出   口                                           任担保            股权比     2023/3/
               日                  日
有   限   公                                                             例为公     23


                                                   3
                                          广宇集团股份有限公司

司                                                                      司提供
                                                                        同等条
                                                                        件的反
                                                                        担保
                                                                        少数股
                                                                        东按照
                                                                        股权比
                                                                        例为公
                                                                        司提供     2022/3/
一石巨         2022 年             2022 年
                                                       连带责           同等条     24   至
鑫有限         03 月 25    6,000   03 月 25    6,000            无                             否   否
                                                       任担保           件的反     2023/3/
公司           日                  日
                                                                        担保、少   23
                                                                        数股东
                                                                        股份质
                                                                        押给公
                                                                        司
                                                                中心城
                                                                区率水
黄山景                                                                             2021/06
               2022 年             2022 年                      桥西侧
扬置业                                                 连带责                      /08 至
               04 月 23   25,000   04 月 21   25,000            A-01 、 无。                   否   否
有限公                                                 任担保                      2024/06
               日                  日                           A-02 地
司                                                                                 /08
                                                                块土地
                                                                使用权。
                                                                                   2022 年
新疆禾
               2022 年             2022 年                                         6 月 13
鑫农业                                                 连带责
               06 月 11    1,530   06 月 11   412.41            无      无         至 2023     否   否
科技有                                                 任担保
               日                  日                                              年 2 月
限公司
                                                                                   12 日
杭   州   鼎                                                                       2022 年
融   房   地   2022 年             2022 年                                         6 月 20
                                                       连带责
产   开   发   06 月 22    3,000   06 月 22    3,000            无      无         至 2023     否   否
                                                       任担保
有   限   公   日                  日                                              年 6 月
司                                                                                 19 日
                                                                        少数股
                                                                        东按照
                                                                        股权比
                                                                        例为公
                                                                                   2022 年
                                                                        司提供
一石巨         2022 年             2022 年                                         6 月 20
                                                       连带责           同等条
鑫有限         06 月 22   15,000   06 月 22   15,000            无                 至 2023     否   否
                                                       任担保           件的反
公司           日                  日                                              年 6 月
                                                                        担保、少
                                                                                   19 日
                                                                        数股东
                                                                        股份质
                                                                        押给公
                                                                        司
                                                                        少数股
                                                                        东按照     2022   年
杭   州   广
                                                                        股权比     6 月   23
宇   久   熙   2022 年             2022 年
                                                       连带责           例为公     日     至
进   出   口   06 月 23    1,000   06 月 24    1,000            无                             否   否
                                                       任担保           司提供     2023   年
有   限   公   日                  日
                                                                        同等条     6 月   22
司
                                                                        件的反     日
                                                                        担保
浙江安                                                                  少数股     2022   年
               2022 年             2022 年
诺康养                                                 连带责           东按照     6 月   23
               06 月 23    2,000   06 月 24    2,000            无                             否   否
服务有                                                 任担保           股权比     日     至
               日                  日
限公司                                                                  例为公     2023   年


                                                   4
                                          广宇集团股份有限公司

                                                                         司提供     6 月 22
                                                                         同等条     日
                                                                         件的反
                                                                         担保
                                                                         少数股
                                                                         东按照
杭州广                                                                   股权比     2020/7/
               2020 年             2020 年
宇安诺                                                 连带责            例为公     2    至
               07 月 01    1,000   07 月 02    1,000            无                            是   否
实业有                                                 任担保            司提供     2022/1/
               日                  日
限公司                                                                   同等条     1
                                                                         件的反
                                                                         担保
                                                                         少数股
                                                                         东按照
                                                                         股权比
                                                                         例为公
                                                                         司提供     2021/3/
一石巨         2021 年             2021 年
                                                       连带责            同等条     23   至
鑫有限         03 月 20    6,000   03 月 23    6,000            无                            是   否
                                                       任担保            件的反     2022/3/
公司           日                  日
                                                                         担保、少   16
                                                                         数股东
                                                                         股份质
                                                                         押给公
                                                                         司
                                                                萧政储
杭州星                                                          出                  2020/11
               2020 年             2020 年
涌置业                                                 连带责   【2020】            /19 至
               11 月 27   32,400   11 月 25   23,184                     无                   是   否
有限公                                                 任担保   44 号地             2023/11
               日                  日
司                                                              块土地              /18
                                                                使用权
                                                                         绍兴新
绍兴新                                                                              2021/09
               2021 年             2021 年                               樾置业
樾置业                                                 连带责                       /17 至
               09 月 28   70,000   09 月 30   70,000            无       有限公               是   否
有限公                                                 任担保                       2024/09
               日                  日                                    司 100%
司                                                                                  /17
                                                                         股权
                                                                杭钱塘
杭   州   冬
                                                                储    出            2020/4/
宇   房   地   2020 年             2020 年
                                                       连带责   【2019】            24   至
产   开   发   03 月 28   60,000   04 月 24   60,000                     无                   是   否
                                                       任担保   4 号地块            2023/4/
有   限   公   日                  日
                                                                土地使              24
司
                                                                用权
                                                                         少数股
                                                                         东按照
浙江安                                                                   股权比     2021/7/
               2021 年             2021 年
诺康养                                                 连带责            例为公     19   至
               07 月 21    2,000   08 月 13    2,000            无                            是   否
服务有                                                 任担保            司提供     2022/6/
               日                  日
限公司                                                                   同等条     15
                                                                         件的反
                                                                         担保
                                                                         少数股
                                                                         东按照
                                                                         股权比     2021/8/
一石巨         2021 年             2021 年
                                                       连带责            例为公     5    至
鑫有限         08 月 10   10,000   08 月 26   10,000            无                            是   否
                                                       任担保            司提供     2022/8/
公司           日                  日
                                                                         同等条     4
                                                                         件的反
                                                                         担保、少


                                                   5
                                         广宇集团股份有限公司

                                                                           数股东
                                                                           股份质
                                                                           押给公
                                                                           司
报告期内审批对子                           报告期内对子公司
公司担保额度合计                84,280     担保实际发生额合                                              83,062.41
(B1)                                     计(B2)
报告期末已审批的                           报告期末对子公司
对子公司担保额度             386,580       实际担保余额合计                                             355,728.41
合计(B3)                                 (B4)
                                             子公司对子公司的担保情况
          担保额
                                                                           反担保                          是否为
担保对    度相关    担保额      实际发      实际担       担保类   担保物                       是否履
                                                                           情况(如   担保期               关联方
象名称    公告披      度        生日期      保金额         型     (如有)                     行完毕
                                                                             有)                          担保
          露日期
                                         公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保                           报告期内担保实际
额   度   合  计                84,280     发 生 额 合 计                                                83,062.41
(A1+B1+C1)                               (A2+B2+C2)
报告期末已审批的                           报告期末实际担保
担 保 额 度 合 计            386,580       余   额   合  计                                             355,728.41
(A3+B3+C3)                               (A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资
                                                                                                           90.05%
产的比例
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
                                                                                                                 0
的余额(D)
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担
                                                                                                        315,549.41
保对象提供的债务担保余额(E)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                   158,219.56
上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                           315,549.41
对未到期担保合同,报告期内发生担保责
任或有证据表明有可能承担连带清偿责任       无
的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有) 无



    公司建立了完善的对外担保风险控制制度,公司 2021 年第五次临时股东大会决
议自公司 2021 年第五次临时股东大会决议之日起的 12 个月内,公司新增对合并
报表范围内子公司提供担保额度不超过 35 亿元(含控股子公司对控股子公司、
控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对上市公司提供担保)。其中对资
产负债率 70%以下的对象提供担保额度不超过 10 亿元,对资产负债率 70%以上(含
70%)的对象提供担保额度不超过 25 亿元;在前述额度内,公司实施对控股子公
司的新增担保时均及时披露了担保进展公告。在为控股子公司提供担保时,控股
子公司的其他股东均按照出资比例提供了同等条件的担保或者反担保。公司较好

                                                     6
                             广宇集团股份有限公司

地控制了对外担保的风险。我们对此没有异议。
    二、关于公司衍生品投资及风险控制情况的独立意见
    经审查,2022 年 1 至 6 月,公司开展衍生品投资业务的审批程序符合相关
法律法规和《公司章程》的规定;公司子公司一石巨鑫有限公司和杭州广宇久熙
进出口有限公司(以下简称“子公司”)在公司董事会授权范围内,分别开展了
商品期货套期保值业务和远期结售汇业务;子公司根据经营需要使用自有资金进
行的衍生品投资,均以其实际正常生产经营为基础,严格遵守了公司及子公司相
关的内部控制制度,科学合理地降低了子公司的经营风险,有效提高了其抵御市
场风险的能力;我们对此没有异议。



                                         独立董事:何美云、张淼洪、贾生华
                                                         2022 年 8 月 26 日




                                     7