广宇集团股份有限公司                  第六届董事会第六十三次会议决议公告


证券代码：002133           证券简称：广宇集团         公告编号：(2022)034


                       广宇集团股份有限公司
             第六届董事会第六十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十三次会议
通知于 2022 年 9 月 2 日以电子邮件的方式送达，会议于 2022 年 9 月 6 日在杭州
市平海路 8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议
董事 9 人，实到 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于向
关联方出租办公楼的议案》，同意公司全资子公司杭州鼎融房地产开发有限公司
（以下简称“鼎融房产”）向关联方浙江股权服务集团有限公司（以下简称“浙
股集团”）出租位于杭州市上城区广宇鹤鸣中心部分的商业用房，并授权鼎融房
产管理层签署相关租赁协议，具体如下：1）租赁面积为 7275.89 平方米（最终
以实际交付面积为准）；2）租赁期限为五年五个月；3）合同总金额不超过 5000
万元（租金单价：3.3 元/天/平方米，次年起租金根据市场行情较上一年适度递
增）；4）在租赁期间，鼎融房产提供除前述外的其他服务时，将向浙股集团据
实收取相关费用。
    公司董事长王轶磊任浙股集团董事，因此本次交易系关联交易，但不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议通过后签订
协议并实施。
    经关联董事回避表决，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    详情请见与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份
有限公司关联交易的公告》（2022-035 号）。独立董事为此发表了独立意见，
详见巨潮资讯网。
    特此公告。
                                                广宇集团股份有限公司董事会
广宇集团股份有限公司   第六届董事会第六十三次会议决议公告

                                        2022 年 9 月 8 日