广宇集团股份有限公司                子公司开展商品期货套期保值业务的公告

证券代码：002133          证券简称：广宇集团        公告编号：(2022)037


                      广宇集团股份有限公司
          关于子公司开展商品期货套期保值业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开第六届董
事会第六十四次会议，审议并通过了《关于调整子公司商品期货套期保值业务
2022年度计划的议案》。同意公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一
石巨鑫”、“子公司”）调整2022年度计划：在原5,000万元人民币额度内，1）增
加尿素品种的期货套保业务；2）对玉米和PTA的套保数量进行调整。具体如下：
    调整前：

                                      2022 年度
   品种
               卖出套保（单位：吨）           买入套保（单位：吨）
 聚氯乙烯              30,000                         20,000
   玉米                50,000                         20,000
   pta                 20,000                         20,000
   以自有及自筹资金在 5,000 万元额度内开展上述套保业务（持仓金额不超过
4,000 万元，风险备用金 1,000 万元）
    调整后：

                                      2022 年度
   品种
               卖出套保（单位：吨）         买入套保（单位：吨）
 聚氯乙烯              30,000                       20,000
   玉米                50,000                       50,000
   pta                 10,000                       10,000
   尿素                 8,000                        8,000
   以自有及自筹资金在5,000万元额度内开展上述套保业务（持仓金额不超过
4,000万元，风险备用金1,000万元）
    一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性
    公司子公司一石巨鑫随着业务范围的进一步扩大，贸易品种的增多，商品的
价格波动对子公司的商品采购成本及库存价值有较大的影响，除采用日常的商品
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备库及提前向上下游锁定成本或利润等措施外，子公司将适当利用期货市场的套
期保值工具，规避或减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格
不利变动对子公司正常经营的影响。
    二、开展商品期货套期保值业务的基本情况
   1.套期保值交易品种
   目前根据一石巨鑫的经营需要，其将开展聚氯乙烯、玉米、pta 和尿素四大品种
的套保业务。
   2.投资期限及金额：自董事会通过之日起至 2022 年 12 月 31 日止，在 5000
万元人民币额度内以自有及自筹资金开展商品期货套期保值业务。
    三、开展套保业务的子公司的基本情况
    一石巨鑫有限公司
    成立时间：2018 年 6 月 7 日
    法人代表：胡巍华
    注册资本金：10000 万元人民币
    主营业务：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）等（详
见国家企业信用信息公示系统）。
    与公司关联关系：一石巨鑫系公司控股子公司，公司持有其 51%股权。
    四、开展商品期货套期保值业务的可行性分析
    详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股
份有限公司关于子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
     五、对公司的影响分析
     1、商品期货套期保值业务对公司生产经营的影响
     通过经公司权力机构审批同意的开展商品期货套期保值业务，可以充分
 利用期货市场的套期保值功能，规避或减少由于商品价格发生不利变动引起
 的损失， 降低商品价格不利变动对子公司正常经营的影响。
     2、商品期货套期保值业务对公司财务的影响
     公司将根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号--
 金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》及《企业会计
 准则第37号--金融工具列报》等相关规定和指南，对套期保值业务进行相应
 的核算处理，反应财务报表相关项目。
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     六、独立董事意见
    公司子公司因经营范围扩大，业务品种增多。在原计划 5,000 万元人民币
额度内，增加套保品种，对套保数量进行调整，符合其经营的实际需要。
    公司针对商品期货套期保值业务建立了专门的内部控制制度、风险管理制
度和风险测算系统，设立了期货决策委员会、留存风险备用金、规范业务操作流
程、明确风险处理程序及相关惩罚措施等。开展套保业务前，提交公司董事会审
议，其审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定和要求。
    公司子公司使用自有及自筹资金开展套保业务，严格控制套保业务的资金
规模，不影响公司及子公司的正常经营，不进行投机套利交易，风险可控，有利
于降低子公司商品贸易经营的风险，提高其抵御市场波动的能力。
    公司开展套保业务以及调整年度计划符合相关规定的要求，不存在损害公
司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司子公司调整商
品期货套期保值业务计划。

     七、其他
     子公司为进行商品期货套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与
 被套保项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额每达到或超过公司最近
 一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过1000
 万元人民币时，公司将及时履行信披义务。如未出现上述情况，公司将在定
 期报告中，按照相关要求披露报告期内公司开展套保业务的相关情况。
     八、备查文件
     1.广宇集团股份有限公司第六届董事会第六十四次会议决议。
     2.广宇集团股份有限公司关于子公司开展商品期货套期保值业务的可
 行性分析报告。
     3.广宇集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六十四次会议
 相关事项发表的独立意见。


                                           广宇集团股份有限公司董事会
                                                          2022年9月30日