广宇集团股份有限公司                          2022 年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002133             证券简称：广宇集团            公告编号：(2022)044


                           广宇集团股份有限公司
                  2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六十五次会议决议
定于 2022 年 11 月 8 日（周二）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议有关
事项如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的相关
规定。
    4、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 8 日（周二）10:30
   （2）网络投票时间：2022 年 11 月 8 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 11 月 8 日
9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 11 月 8 日 9：
15—15∶00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票
中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 11 月 1 日（周二）
    7、出席对象
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午
收市时在结算公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并

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可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
       8、会议地点：杭州市平海路 8 号公司 508 会议室。

       二、会议审议事项

                                                                             备注

提案编码                            提案名称                             该列打勾的栏

                                                                          目可以投票

                              累积投票议案（等额选举）

  1.00       关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案                     应选人数6名


  1.01       关于选举王轶磊先生为公司第七届董事会董事的议案                   √


  1.02       关于选举江利雄先生为公司第七届董事会董事的议案                   √


  1.03       关于选举胡巍华女士为公司第七届董事会董事的议案                   √


  1.04       关于选举邵少敏先生为公司第七届董事会董事的议案                   √


  1.05       关于选举华欣女士为公司第七届董事会董事的议案                     √


  1.06       关于选举徐晓先生为公司第七届董事会董事的议案                     √


  2.00       关于选举公司第七届董事会独立董事的议案                       应选人数3名


  2.01       关于选举贾生华先生为公司第七届董事会独立董事的议案               √


  2.02       关于选举姚铮先生为公司第七届董事会独立董事的议案                 √


  2.03       关于选举王小毅先生为公司第七届董事会独立董事的议案               √


  3.00       关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案                   应选人数2名


  3.01       关于选举白琳先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案             √




                                         2
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   3.02    关于选举胡健先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案          √



    上述议案业经 2022 年 10 月 20 日公司召开的第六届董事会第六十五次会议、
第六届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 21 日在
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    上述议案均采用累积投票制进行逐项表决，每位股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进
行表决。
    根据相关规则，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，
公司将对中小投资者的表决单独计票，涉及上述所有议案。
     三、会议登记事项
     1、登记方式：
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账
户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代
理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加
盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理
登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托
人证券账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式须
在 2022 年 11 月 4 日 17:00 前送达公司董事会办公室。采用信函方式登记的，信函
请寄至：浙江省杭州市平海路 8 号 503 室公司董事会办公室，邮编：310006（信封
请注明“股东大会”字样）。
     2、登记时间：2022 年 11 月 3 日、2022 年 11 月 4 日，每日上午 9∶00—11∶
30，下午 14:00—17:00
     3、登记地点：浙江省杭州市平海路 8 号 503 室公司董事会办公室


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    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
    5、会议联系方式：
    联系部门：公司董事会办公室
    联系人：华欣、朱颖盈
    电话：0571-87925786
    传真：0571-87925813
    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    四、参与网络投票的具体流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1.广宇集团股份有限公司第六届董事会第六十五次会议决议；
    2.广宇集团股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议。


    特此公告。


                                             广宇集团股份有限公司董事会
                                                           2022年10月21日




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  附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程


  一、 网络投票的程序
  1、投票代码：362133
  2、投票简称：广宇投票
  3、提案设置和填报表决意见
  (1)提案设置

                         表 1 本次股东大会提案编码示例表

                                                                      备注

                                                                   该列打勾的
提案编码                         提案名称
                                                                   栏目可以投

                                                                       票

                           累积投票议案（等额选举）

  1.00     关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案               应选人数6名


  1.01     关于选举王轶磊先生为公司第七届董事会董事的议案              √


  1.02     关于选举江利雄先生为公司第七届董事会董事的议案              √


  1.03     关于选举胡巍华女士为公司第七届董事会董事的议案              √


  1.04     关于选举邵少敏先生为公司第七届董事会董事的议案              √


  1.05     关于选举华欣女士为公司第七届董事会董事的议案                √


  1.06     关于选举徐晓先生为公司第七届董事会董事的议案                √


  2.00     关于选举公司第七届董事会独立董事的议案                 应选人数3名


  2.01     关于选举贾生华先生为公司第七届董事会独立董事的议案          √


  2.02     关于选举姚铮先生为公司第七届董事会独立董事的议案            √


  2.03     关于选举王小毅先生为公司第七届董事会独立董事的议案          √


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   3.00    关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案             应选人数2名


   3.01    关于选举白琳先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案        √


   3.02    关于选举胡健先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案        √

    （2）填报表决意见
    上述议案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。

               表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数                      填报
            对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                    …                                …
                  合计                  不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（应选人数为 6 名）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（应选人数为 3 名）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举股东代表监事（应选人数为 2 名）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 11 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

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13:00—15:00。
   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 8 日（现场股东大会召开
当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 11 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
 票。




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附件二：

                                  授权委托书
    兹全权委托             先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限
公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决：
            广宇集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会表决票

                                                                        备注

提案编码                        提案名称                         该列打勾的栏目可以

                                                                        投票

              累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

 1.00      关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案                 应选人数6名


 1.01      关于选举王轶磊先生为公司第七届董事会董事的议案          √


 1.02      关于选举江利雄先生为公司第七届董事会董事的议案          √


 1.03      关于选举胡巍华女士为公司第七届董事会董事的议案          √


 1.04      关于选举邵少敏先生为公司第七届董事会董事的议案          √


 1.05      关于选举华欣女士为公司第七届董事会董事的议案            √


 1.06      关于选举徐晓先生为公司第七届董事会董事的议案            √


 2.00      关于选举公司第七届董事会独立董事的议案                   应选人数3名


 2.01      关于选举贾生华先生为公司第七届董事会独立董事的议案      √


 2.02      关于选举姚铮先生为公司第七届董事会独立董事的议案        √


 2.03      关于选举王小毅先生为公司第七届董事会独立董事的议案      √


 3.00      关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案               应选人数2名

           关于选举白琳先生为公司第七届监事会股东代表监事的议
 3.01                                                              √
           案
           关于选举胡健先生为公司第七届监事会股东代表监事的议
 3.02                                                              √
           案



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委托股东姓名或签章：             身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：               委托人股票帐号：
受托人签名：                     受委托人身份证号码：
委托日期：


附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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