广宇集团股份有限公司                      第七届董事会第一次会议决议公告


证券代码：002133           证券简称：广宇集团        公告编号：(2022)047


                      广宇集团股份有限公司
               第七届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2022
年11月8日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由王轶磊先生主持，应
参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    会议以现场书面表决的方式审议了以下议案：
    一、《关于推选公司董事长的议案》
    与会董事一致推选王轶磊先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事
会任期相同。
    二、《关于选举公司董事会各专业委员会委员及主任委员的议案》
    本次会议审议并通过了《关于选举公司董事会各专业委员会委员及主任委员
的议案》，与会董事选举董事会各专业委员会的结果如下：
    董事会提名与战略委员会：
    主任委员：贾生华先生
    委员：贾生华先生、王小毅先生和江利雄先生
    董事会薪酬与考核委员会：
    主任委员：王小毅先生
    委员：王小毅先生、姚铮先生和王轶磊先生
    董事会审计委员会：
    主任委员：姚铮先生
    委员：姚铮先生、贾生华先生和胡巍华女士
    上述各委员任期与本届董事会任期相同。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


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    三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    本次会议审议并逐项表决通过了以下事项：
    （一）同意聘任江利雄先生担任公司总裁，任期与本届董事会任期相同。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）同意聘任邵少敏先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （三）同意聘任廖巍华先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （四）同意聘任马量先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （五）同意聘任陈连勇先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （六）同意聘任白巍女士担任公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （七）同意聘任陈连勇先生担任公司总会计师，任期与本届董事会任期相
    同。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    （八）同意聘任华欣女士担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相
    同。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事对本事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
    四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任朱颖盈女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
    电话：0571-87925786
    传真：0571-87925813
    电子邮箱：gyjtdb@163.com
    地址：浙江省杭州市上城区平海路 8 号

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五、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任马子琦先生担任公司审计部负责人，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述人员简历详见公告附件。


特此公告。




                                         广宇集团股份有限公司董事会
                                                        2022年11月9日




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    公告附件：
    王轶磊先生、江利雄先生、邵少敏先生、胡巍华女士、华欣女士、贾生华先
生、姚铮先生、王小毅先生的简历详见《广宇集团股份有限公司关于董事会换届
选举的公告》（2022-043号）。


    廖巍华先生简历
    廖巍华，1975 年 5 月生，硕士，工程师，高级经济师。中国公民，无境外
居留权。1998 年进入广宇集团工作，曾任公司子公司杭州河滨房地产开发有限
公司总工程师、总经理助理、副总经理，绍兴康尔富房地产开发有限公司副总经
理、肇庆星湖名郡房地产发展有限公司常务副总经理，现任公司副总裁。兼任浙
江佳汇建筑设计股份有限公司副董事长。
    廖巍华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会
采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员。最近三年内，廖巍华先生未受到中国证监会行政处罚和证
券交易所的纪律处分，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。廖巍
华先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查的情形。廖巍华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，廖
巍华先生不属于失信被执行人。


    马量先生简历
    马量，男，1975 年 3 月生，工学学士，中国公民，无境外居留权。曾任浙
江卡森置业有限公司总建筑师，浙江物产中大金石集团有限公司副总建筑师、建
设与前期部总经理。2019 年进入广宇集团股份有限公司工作，现任公司副总裁。
    马量先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员。最近三年内，马量先生未受到中国证监会行政处罚和证券交
易所的纪律处分，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。马量先生
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形。马量先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控

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制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，马量先生
不属于失信被执行人。


    陈连勇先生简历
    陈连勇，1975 年 10 月生，学士，正高级会计师，注册会计师，注册税务师。
中国公民，无境外居留权。1999 年 8 月进入广宇集团工作，历任公司子公司绍
兴鉴湖高尔夫有限公司财务部副经理、财务部经理、公司审计部经理，现任公司
副总裁、总会计师，兼任杭州平治信息技术股份有限公司独立董事、浙江严牌过
滤技术股份有限公司独立董事、浙江华正新材料股份有限公司独立董事、道明光
学股份有限公司独立董事、宁波能之光新材料科技股份有限公司独立董事。
   陈连勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会
采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员。最近三年内，陈连勇先生未受到中国证监会行政处罚和证
券交易所的纪律处分，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。陈连
勇先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查的情形。陈连勇先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，陈
连勇先生不属于失信被执行人。


    白巍女士简历
    白巍，女，1970 年 4 月生，临床医学专科，中共党员。中国公民，无境外
居留权。先后任职杭州和康康复医院业务院长、绿康医养集团运营副总经理兼院
长、朗和国际医养中心运营副总经理兼院长、物产中大金石学院执行院长。兼任
中国社会福利与养老服务协会理事、浙江省老年服务业协会常务理事、浙江省老
年服务业协会专家库运营管理方面专家、浙江省养老机构等级评定专家、杭州市
民政局养老服务专家库专家和杭州市养老服务质量提升专家。2022 年进入广宇
集团股份有限公司工作。现任公司副总裁。
    白巍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员。最近三年内，白巍女士未受到中国证监会行政处罚和证券交

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   广宇集团股份有限公司                    第七届董事会第一次会议决议公告

易所的纪律处分，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。白巍女士
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形。白巍女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询，白巍女士
不是失信被执行人。


   朱颖盈女士简历
   朱颖盈，1985 年 8 月生，管理学学士，中国公民，无境外居留权。2008 年
进入公司工作，曾任公司融资专员、审计专员、董办专员。现任公司证券事务代
表、董事会办公室副主任。
   朱颖盈女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会
采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员。最近三年内，朱颖盈女士未受到中国证监会行政处罚和证
券交易所的纪律处分，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。朱颖
盈女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查的情形。朱颖盈女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系。经查询，朱颖盈女士不属于失信被执行人。


   马子琦先生简历
   马子琦，1988 年 10 月生，经济学学士，注册会计师。中国公民，无境外居
留权。2012 年 5 月进入公司工作，曾任财务一部副经理，审计部副经理。
   马子琦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会
采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员。最近三年内，马子琦先生未受到中国证监会行政处罚和证
券交易所的纪律处分，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。马子
琦先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查的情形。马子琦先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系。经查询，马子琦先生不属于失信被执行人。




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