广宇集团股份有限公司                    第七届监事会第二次会议决议公告

     证券代码：002133         证券简称：广宇集团      公告编号：(2022)052


                        广宇集团股份有限公司
                 第七届监事会第二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知
于 2022 年 11 月 22 日以书面形式送达，会议于 2022 年 11 月 25 日在杭州市平海
路 8 号公司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事
3 人，实到 3 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     会议以现场表决的方式，审议并通过了关于修订《广宇集团股份有限公司监
事会议事规则》的议案。根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司
对现有《广宇集团股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。具体修订内容如
下：

编号                 修订前                            修订后

             第一条 宗旨                    第一条 宗旨
             为进一步完善公司法人治理结     为进一步完善公司法人治理结
         构，规范公司监事会的议事方式和 构，规范公司监事会的议事方式和
         表决程序，促使监事和监事会有效 表决程序，促使监事和监事会有效
                                        地履行监督职责，保障监事会高效、
         地履行监督职责，保障监事会高效、
         有序运作，根据《公司法》、《证 有序运作，根据《公司法》、《证
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         券法》、《上市公司治理准则》、 券法》、《上市公司治理准则》、
         《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》
         《深圳证券交易所上市公司规范运 《深圳证券交易所上市公司自律监
         作指引》和《公司章程》等有关规 管指引第1号——主板上市公司规
         定，制订本规则。               范运作》和《公司章程》等有关规
                                        定，制订本规则。
             第六条 会议通知的内容      第六条 会议通知的内容
             书面会议通知应当至少包括以     书面会议通知应当至少包括以
 2       下内容：                       下内容：
             （一）会议的时间、地点；       （一）会议的时间、地点和会议
             （二）拟审议的事项（会议提 期限；
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       案）；                               （二）事由及议题；
           （三）会议召集人和主持人、临     （三）会议召集人和主持人、临
       时会议的提议人及其书面提议；     时会议的提议人及其书面提议；
           （四）监事表决所必需的会议材     （四）监事表决所必需的会议材
       料；                             料；
           （五）监事应当亲自出席会议的     （五）监事应当亲自出席会议的
       要求；                           要求；
           （六）联系人和联系方式；         （六）联系人和联系方式；
           （七）发出通知的日期；           （七）发出通知的日期；
           （八）公司章程规定的其他内       （八）公司章程规定的其他内
       容。                             容。
            紧急情况下，通过口头或者电       紧急情况下，通过口头或者电
       话等方式发出的会议通知至少应包 话等方式发出的会议通知至少应包
       括上述第（一）、（二）项内容， 括上述第（一）、（二）项内容，
       以及情况紧急需要尽快召开监事会 以及情况紧急需要尽快召开监事会
       临时会议的说明。                 临时会议的说明。
 3     仅有数字由阿拉伯数字和文字表述相互转换的条款不作列示。
     本规则需股东大会批准后生效。同意提请股东大会审议。
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
     详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广
宇集团股份有限公司监事会议事规则》全文。


     特此公告。


                                               广宇集团股份有限公司监事会

                                                            2022年11月26日