广宇集团股份有限公司                     第七届监事会第三次会议决议公告

    证券代码：002133       证券简称：广宇集团         公告编号：(2022)054


                       广宇集团股份有限公司
                 第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知
于2022年12月9日以书面形式送达，会议于2022年12月12日在杭州市平海路8号公
司三楼会议室召开，会议由监事会主席黎洁女士主持，应参加会议监事3人，实
到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以现场表决的方式，审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理
财产品的议案》, 监事会认为：在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家
相关法规和公司规定，公司及控股子公司利用暂时闲置自有资金购买安全性高、
流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行
理财产品、国债逆回购等，不得用于证券投资及衍生品交易。可以提高公司及控
股子公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害
公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会和股东大会的职权范
围，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。我们同意公司及控股子公司
使用最高额不超过15亿元人民币的暂时闲置自有资金购买理财产品。自公司股东
大会审议通过本议案之日起12个月内有效，在前述额度及期限内，资金可以滚动
使用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《广宇集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公
告》（2022-056号）。
    特此公告。
                                              广宇集团股份有限公司监事会

                                                           2022年12月13日

                                    1