广宇集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2022)061
广宇集团股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、议案 1 系特别决议，业经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日（周三）9：30
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 28 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 12 月 28
日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 12 月 28
日 9：15—15∶00 期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议地点：本次股东大会设置了会场，于 2022 年 12 月 28 日上午 9：
30 在杭州市平海路 8 号公司 508 会议室如期召开。考虑到疫情因素，为了保护
参会股东及其代理人、其他参会人员的健康安全，降低公共卫生风险及个人感染
风险，本次股东大会同时设置了线上视频会议，参与线上视频会议的人员视为参
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加了现场会议。
6、会议出席情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 24 人 ， 代 表 股 份
269,465,303 股，占公司有表决权股份总数的 34.8082％。其中：通过现场投票
的股东 12 人，代表股份 248,448,303 股，占公司有表决权股份总数的 32.0933％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 21,017,000 股，占公司有表决权股份总数
的 2.7149％。
会议由公司董事长王轶磊先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员和
见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、关于修订《广宇集团股份有限公司章程》的议案
本次会议审议并通过了关于修订《广宇集团股份有限公司章程》的议案。本
议案为特别决议，业经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。同意公司管理层办理公司章程相关的登记备案手续，以最终在
浙江省市场监督管理局登记备案为准。
表决结果：同意 269,351,003 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9576％；反对 112,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0419％；弃权 1,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005％。
2、关于修订《广宇集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
本次会议审议并通过了关于修订《广宇集团股份有限公司股东大会议事规
则》的议案
表决结果：同意 269,267,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9267％；反对 196,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0727％；弃权 1,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005％。
3、关于修订《广宇集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
本次会议审议并通过了关于修订《广宇集团股份有限公司董事会议事规则》
的议案。
表决结果：同意 269,269,303 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9273％；反对 196,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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0.0727％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、关于修订《广宇集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
本次会议审议并通过了关于修订《广宇集团股份有限公司监事会议事规则》
的议案。
表决结果：同意 269,267,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9267％；反对 196,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0727％；弃权 1,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005％。
5、关于废止《广宇集团股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案
本次会议审议并通过了关于废止《广宇集团股份有限公司累积投票制度实施
细则》的议案。
表决结果：同意 269,267,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9267％；反对 196,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0727％；弃权 1,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005％。
6、关于修订《广宇集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
本次会议审议并通过了关于修订《广宇集团股份有限公司独立董事工作制
度》的议案。
表决结果：同意 269,267,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9267％；反对 196,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0727％；弃权 1,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005％。
7、关于修订《广宇集团股份有限公司投资者关系管理办法》的议案
本次会议审议并通过了关于修订《广宇集团股份有限公司投资者关系管理办
法》的议案
表决结果：同意 269,267,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9267％；反对 196,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0727％；弃权 1,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005％。
8、关于修订《广宇集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
本次会议审议并通过了关于修订《广宇集团股份有限公司募集资金使用管理
办法》的议案。
表决结果：同意 269,267,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9267％；反对 196,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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0.0727％；弃权 1,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005％。
9、关于修订《广宇集团股份有限公司关联交易决策管理制度》的议案
本次会议审议并通过了关于修订《广宇集团股份有限公司关联交易决策管理
制度》的议案。
表决结果：同意 269,267,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9267％；反对 197,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0733％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
10、关于修订《广宇集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案
本次会议审议并通过了关于修订《广宇集团股份有限公司对外担保决策制
度》的议案。
表决结果：同意 269,251,703 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9207％；反对 213,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0793％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
11、关于购买经营性土地暨投资新项目公司事项的议案
本次会议审议并通过了《关于购买经营性土地暨投资新项目公司事项的议
案》。公司针对 2023 年度新增购买经营性土地暨投资新项目公司事项申请股东大
会批准最高额 50 亿元的授权，限定了实施主体为上市公司及其子公司，在上述
授权额度内，公司通过土地竞拍形式取得经营性用地事项将在授权额度内由董事
会进行审议；通过其他方式取得土地的情形将依照《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》的有关规定提请公司权力机构审议。
表决结果：同意 269,269,303 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9273％；反对 196,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0727％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
12、关于预计 2023 年度新增担保总额的议案
本次会议审议并通过了《关于预计 2023 年度新增担保总额的议案》。
表决结果：同意 269,251,703 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9207％；反对 213,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0793％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
13、关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案
本次会议审议并通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》。
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表决结果：同意 269,267,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9267％；反对 197,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0733％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 21,694,500 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份的 99.0983％；反对 197,400 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份的 0.9017％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
14、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案
本次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果：同意 269,267,903 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9267％；反对 197,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0733％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 21,694,500 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份的 99.0983％；反对 197,400 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份的 0.9017％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中
小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海锦天城（杭州）律师事务所劳正中律师和许洲波律师见证并
出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司 2022 年第二次临时股东大会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广宇集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2、上海锦天城（杭州）律师事务所关于广宇集团股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
5
广宇集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告
2022 年 12 月 29 日
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