广宇集团股份有限公司 独立意见
广宇集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五次会议相关事项
发表的独立意见
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开了第
七届董事会第五次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司
独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董
事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次会议审议的相关议
案发表如下独立意见：
一、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及公司相关制度等的规定和要求，符合公司实际情况，不存在损害公司、
股东尤其是中小股东合法权益的情形，我们同意公司本次计提资产减值准备。
二、关于公司《2022 年度利润分配预案》的独立意见
公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》等规定，
符合公司实际情况，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公
司实现可持续发展，不存故意损害投资者利益的情况。我们同意将该利润分配预
案提请公司 2022 年年度股东大会审议。
三、关于公司《2022 年度内部控制的自我评价报告》的独立意见
我们认为，公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规和《公司章程》的要求建立了健全
的内部控制相关制度，切实保障公司经营活动和管理工作的正常进行。公司的法
人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照相关各项内部控制制
度的规定进行。经审阅，我们认为公司《2022 年度内部控制的自我评价报告》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和规范运作的实际情况。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
经审查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业
资格，具备丰富的上市公司审计工作经验。该所 2022 年度在对公司的审计工作
中严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的各项报告均真实、准确、
广宇集团股份有限公司 独立意见
客观地反映了公司的财务状况、经营成果和内控状况，勤勉尽责地发表了独立审
计意见，我们对该所的工作能力、敬业精神、负责态度均表示满意。为保证公司
审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度外部审计机构，聘期一年。同意提请股东大会授权公司管理层
根据审计工作实际情况及公允合理的定价原则确定其 2023 年度审计费用。
五、关于公司 2022 年度关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见
1.公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严
格遵守证监会和深交所的相关规定，2022 年度与关联方之间发生的资金往来均
为正常的经营性资金往来，其中公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为
0 元，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
2. 公司对外担保情况：
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额
反担保 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 担保物 是否履
情况（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如有） 行完毕
有） 担保
露日期
中心城
区率水
黄山景 2021/06
2021 年 2021 年 桥西侧
扬置业 连带责 /08 至
03 月 13 17,325 06 月 08 11,385 A-01 、 无。 是 是
有限公 任保证 2024/06
日 日 A-02 地
司 /08
块土地
使用权。
报告期内审批的对 报告期内对外担保
外担保额度合计 0 实际发生额合计 0
（A1） （A2）
报告期末已审批的
报告期末实际对外
对外担保额度合计 0 0
担保余额合计（A4）
（A3）
公司对子公司的担保情况
担保额
反担保 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 担保物 是否履
情况（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如有） 行完毕
有） 担保
露日期
杭州 广
杭 州 广
宇建 筑
宇 建 筑 2016/12
2016 年 2016 年 工程 技
工 程 技 连带责 /28 至
11 月 08 38,000 12 月 28 38,000 术咨 询 无 否 否
术 咨 询 任保证 2026/12
日 日 有限 公
有 限 公 /28
司自 有
司
物业
杭州融 浙江 广 2019/9/
2019 年 2019 年 质押、连
晟置业 宇新 城 27 至
06 月 18 35,000 09 月 27 30,000 带责任 无 否 否
有限公 房地 产 2032/12
日 日 保证
司 开发 有 /11
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限公司
和浙江
上东房
地产开
发有限
公司的
部分自
有物业
浙江鼎
杭 州 鼎
源房地 2020/12
融 房 地 2020 年 2020 年 抵押、连
产开发 /4 至
产 开 发 11 月 28 10,000 12 月 04 10,000 带责任 无 否 否
有限公 2023/2/
有 限 公 日 日 保证
司自有 17
司
物业
富政储
杭 州 西
出 2021/2/
宇 房 地 2021 年 2021 年
连带责 【2020】 25 至
产 开 发 02 月 25 58,000 02 月 25 58,000 无 否 否
任保证 20 号地 2024/5/
有 限 公 日 日
块使用 21
司
权
浙江上
浙 江 上
东房地 2021/4/
东 房 地 2021 年 2021 年
连带责 产开发 7 至
产 开 发 03 月 17 13,500 04 月 07 13,500 无 否 否
任保证 有限公 2024/4/
有 限 公 日 日
司自有 7
司
物业
新昌县
绍 兴 广
2021 年 2021/11
玥 房 地 2021 年 2021 年
连带责 经 2 号 /19 至
产 开 发 11 月 20 88,000 11 月 23 80,000 无 否 否
任保证 地块土 2024/11
有 限 公 日 日
地使用 /18
司
权抵押
余政储
浙江广
出 2021/12
宇新城 2021 年 2021 年
连带责 【2021】 /27 至
房地产 12 月 28 54,000 12 月 30 53,859 无 否 否
任保证 8 号地块 2036/12
开发有 日 日
土地使 /26
限公司
用权
少数股
杭 州 广 东按照
宇 安 诺 股权比 2022/1/
2022 年 2022 年
实 业 集 连带责 例为公 6 至
01 月 10 1,000 01 月 10 1,000 无 否 否
团 股 份 任保证 司提供 2023/1/
日 日
有 限 公 同等条 5
司 件的反
担保
少数股
东按照
股权比
例为公
司提供 2022/1/
一石巨 2022 年 2022 年
连带责 同等条 24 至
鑫有限 01 月 26 20,000 01 月 24 20,000 无 否 否
任保证 件的反 2023/1/
公司 日 日
担保、少 26
数股东
股份质
押给公
司
一石巨 2022 年 7,800 2022 年 7,800 连带责 无 少数股 2022/2/ 否 否
广宇集团股份有限公司 独立意见
鑫有限 02 月 12 02 月 11 任保证 东按照 11 至
公司 日 日 股权比 2023/2/
例为公 10
司提供
同等条
件的反
担保、少
数股东
股份质
押给公
司
少数股
东按照
杭 州 广
股权比 2022/2/
宇 久 熙 2022 年 2022 年
连带责 例为公 25 至
进 出 口 03 月 01 950 02 月 25 900 无 否 否
任保证 司提供 2023/12
有 限 公 日 日
同等条 /31
司
件的反
担保
少数股
东按照
杭 州 广
股权比 2022/3/
宇 久 熙 2022 年 2022 年
连带责 例为公 24 至
进 出 口 03 月 25 1,000 03 月 25 950 无 否 否
任保证 司提供 2023/3/
有 限 公 日 日
同等条 23
司
件的反
担保
少数股
东按照
股权比
例为公
司提供 2022/3/
一石巨 2022 年 2022 年
连带责 同等条 24 至
鑫有限 03 月 25 6,000 03 月 25 6,000 无 否 否
任保证 件的反 2023/3/
公司 日 日
担保、少 23
数股东
股份质
押给公
司
中心城
区率水
黄山景 2021/06
2022 年 2022 年 桥西侧
扬置业 连带责 /08 至
04 月 23 25,000 04 月 21 25,000 A-01 、 无。 否 否
有限公 任保证 2024/06
日 日 A-02 地
司 /08
块土地
使用权。
杭 州 鼎 2022 年
融 房 地 2022 年 2022 年 6 月 20
连带责
产 开 发 06 月 22 3,000 06 月 22 3,000 无 无 至 2023 否 否
任保证
有 限 公 日 日 年 6 月
司 19 日
少数股
东按照
2022 年
股权比
一石巨 2022 年 2022 年 6 月 20
连带责 例为公
鑫有限 06 月 22 15,000 06 月 22 15,000 无 至 2023 否 否
任保证 司提供
公司 日 日 年 6 月
同等条
19 日
件的反
担保、少
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数股 东
股份 质
押给 公
司
少数 股
东按 照 2022 年
杭 州 广
股权 比 6 月 23
宇 久 熙 2022 年 2022 年
连带责 例为 公 日 至
进 出 口 06 月 23 1,000 06 月 24 1,000 无 否 否
任保证 司提 供 2023 年
有 限 公 日 日
同等 条 6 月 22
司
件的 反 日
担保
少数 股
东按 照 2022 年
浙江安 股权 比 6 月 23
2022 年 2022 年
诺康养 连带责 例为 公 日 至
06 月 23 2,000 06 月 24 2,000 无 否 否
服务有 任保证 司提 供 2023 年
日 日
限公司 同等 条 6 月 22
件的 反 日
担保
少数 股
东按 照
2022 年
浙江安 股权 比
2022 年 2022 年 7月6日
诺康养 连带责 例为 公
07 月 07 1,000 07 月 06 1,000 无 至 2023 否 否
服务有 任保证 司提 供
日 日 年7月5
限公司 同等 条
日
件的 反
担保
少数 股
东按 照
浙江安 股权 比 2022/7/
2022 年 2022 年
诺康养 连带责 例为 公 19 至
07 月 19 2,000 07 月 19 2,000 无 否 否
服务有 任保证 司提 供 2023/7/
日 日
限公司 同等 条 18
件的 反
担保
杭 州 锦
2022/8/
宇 房 地 2022 年 2022 年
连带责 5 至
产 开 发 08 月 06 87,000 08 月 05 82,889 无 无 否 否
任保证 2025/8/
有 限 公 日 日
5
司
少数股
东按照
股权比
例为公
司提供 2022/11
一石巨 2022 年 2022 年
连带责 同等条 /11 至
鑫有限 11 月 14 5,800 11 月 11 5,800 无 否 否
任保证 件的反 2023/11
公司 日 日
担保、少 /10
数股东
股份质
押给公
司
杭 州 广 少数股
宇 安 诺 东按照 2022/12
2022 年 2022 年
实 业 集 连带责 股权比 /29 至
12 月 31 1,000 12 月 29 1,000 无 否 否
团 股 份 任保证 例为公 2023/12
日 日
有 限 公 司提供 /29
司 同等条
广宇集团股份有限公司 独立意见
件的反
担保
少数股
杭 州 广 东按照
宇 安 诺 股权比 2020/7/
2020 年 2020 年
实 业 集 连带责 例为公 2 至
07 月 01 1,000 07 月 02 1,000 无 是 否
团 股 份 任保证 司提供 2022/1/
日 日
有 限 公 同等条 1
司 件的反
担保
少数股
东按照
股权比
例为公
司提供 2021/3/
一石巨 2021 年 2021 年
连带责 同等条 23 至
鑫有限 03 月 20 6,000 03 月 23 6,000 无 是 否
任保证 件的反 2022/3/
公司 日 日
担保、少 16
数股东
股份质
押给公
司
萧政储
杭州星 出 2020/11
2020 年 2020 年
涌置业 连带责 【2020】 /19 至
11 月 27 32,400 11 月 25 23,184 无 是 否
有限公 任保证 44 号地 2023/11
日 日
司 块土地 /18
使用权
绍兴新
绍兴新 2021/09
2021 年 2021 年 樾置业
樾置业 连带责 /17 至
09 月 28 70,000 09 月 30 70,000 无 有限公 是 否
有限公 任保证 2024/09
日 日 司 100%
司 /17
股权
杭钱塘
杭 州 冬
储 出 2020/4/
宇 房 地 2020 年 2020 年
连带责 【2019】 24 至
产 开 发 03 月 28 60,000 04 月 24 60,000 无 是 否
任保证 4 号地块 2023/4/
有 限 公 日 日
土地使 24
司
用权
少数股
东按照
浙江安 股权比 2021/7/
2021 年 2021 年
诺康养 连带责 例为公 19 至
07 月 21 2,000 08 月 13 2,000 无 是 否
服务有 任保证 司提供 2022/6/
日 日
限公司 同等条 15
件的反
担保
少数股
东按照
股权比
例为公
司提供 2021/8/
一石巨 2021 年 2021 年
连带责 同等条 5 至
鑫有限 08 月 10 10,000 08 月 26 10,000 无 是 否
任保证 件的反 2022/8/
公司 日 日
担保、少 4
数股东
股份质
押给公
司
广宇集团股份有限公司 独立意见
少数股
东按照
股权比
例为公
司提供 2021/11
一石巨 2021 年 2021 年
连带责 同等条 /11 至
鑫有限 11 月 13 5,800 11 月 11 5,800 无 是 否
任保证 件的反 2022/11
公司 日 日
担保、少 /10
数股东
股份质
押给公
司
2022 年
新疆禾
2022 年 2022 年 6 月 13
鑫农业 连带责
06 月 11 1,530 06 月 11 1,530 无 无 至 2023 是 否
科技有 任保证
日 日 年 2 月
限公司
12 日
报告期内审批对子 报告期内对子公司
公司担保额度合计 181,080 担保实际发生额合 176,869
（B1） 计（B2）
报告期末已审批的 报告期末对子公司
对子公司担保额度 484,910 实际担保余额合计 400,079
合计（B3） （B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额
反担保 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 担保物 是否履
情况（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如有） 行完毕
有） 担保
露日期
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保 报告期内担保实际
额 度 合 计 181,080 发 生 额 合 计 176,869
（A1+B1+C1） （A2+B2+C2）
报告期末已审批的 报告期末实际担保
担 保 额 度 合 计 484,910 余 额 合 计 400,079
（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资
100.41%
产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0
的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担
393,079
保对象提供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 200,850
上述三项担保金额合计（D+E+F） 393,079
对未到期担保合同，报告期内发生担保责
任或有证据表明有可能承担连带清偿责任 无。
的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无。
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，公司发生的每笔对外担保均事先履行
了相应的决策审批程序，较好地控制了对外担保的风险。我们对此没有异议。
广宇集团股份有限公司 独立意见
六、关于公司衍生品投资及风险控制情况的独立意见
经审查：报告期内，公司开展衍生品投资业务的审批程序符合相关法律法
规和《公司章程》的规定；公司子公司一石巨鑫有限公司和杭州广宇久熙进出口
有限公司（以下简称“子公司”）在公司董事会授权范围内，分别开展了远期结
售汇及商品期货套期保值业务；子公司根据经营需要使用自有资金进行的衍生品
投资，均以其实际正常生产经营为基础，严格遵守了公司及子公司相关的内部控
制制度，科学合理地降低了子公司的经营风险，有效提高了其抵御市场风险的能
力；我们对此没有异议。
独立董事： 贾生华、姚铮、王小毅
2023 年 4 月 21 日