证券代码：002135           证券简称：东南网架           公告编号：2018-073



                     浙江东南网架股份有限公司

                 第六届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通
知于 2018 年 10 月 22 日以传真或专人送出的方式发出，于 2018 年 10 月 26 日上
午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加会
议董事 9 名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司监事和部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-067）详见 2018 年 10 月 29
日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。


    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年
第三度报告全文和正文》。
    具体内容详见公司 2018 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-074）及同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第三季度报告全文》


    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为
天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。
    《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：
2018-068）详见刊登在 2018 年 10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。


    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为
广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。
    《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：
2018-069）详见刊登在 2018 年 10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。


    5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为
浙江东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。
    《关于为浙江东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：
2018-070）详见刊登在 2018 年 10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。


    6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2018 年 11 月 14 日召开浙江东南网架股份有限公司 2018 年第四次
临时股东大会，详细内容见公司刊登在 2018 年 10 月 29 日的《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-071）。


    备查文件：
    1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十次会议决议
    2、公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见




                                                   浙江东南网架股份有限公司
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                                                        2018 年 10 月 29 日