证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-004
浙江东南网架股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019 年 1 月 11 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2019 年 1 月 10 日-2019 年 1 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1
月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 10 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 11 日
下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号浙江东南
网架股份有限公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长郭明明先生
6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 13 名，其所持有表决权
的股份总数为 567,259,717 股，占公司股份总数的 54.8394%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6 名，所持有表决权的
股份数为 484,908,891 股，占公司股份总数的 46.8782%。
通过网络投票出席会议的股东共 7 名，所持有表决权的股份数为 82,350,826
股，占公司股份总数的 7.9612%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表 7 人，
持有表决权的股份数为 82,350,826 股，占公司股份总数的 7.9612 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事
务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、以特别决议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意 548,870,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 96.7582%；反对 402,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0709%；弃权 17,987,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.1709%。
其中，中小股东表决结果：同意 63,961,614 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 77.6697%；反对 402,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.4884%；弃权 17,987,012 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 21.8419%。
2、审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》。
表决结果：同意 548,870,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 96.7582%；反对 402,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0709%；弃权 17,987,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.1709%。
其中，中小股东表决结果：同意 63,961,614 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 77.6697%；反对 402,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.4884%；弃权 17,987,012 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 21.8419%。
3、审议通过了《关于<浙江东南网架股份有限公司员工持股计划（草案）>
及摘要的议案》。
关联股东浙江东南网架集团有限公司、杭州浩天物业管理有限公司、郭明明、
徐春祥、周观根、何月珍回避表决，回避表决股份数合计为 484,908,891 股，参
加本议案表决的股东代表有表决权股份数为 82,350,826 股。
表决结果：同意 81,948,626 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5116%；反对 402,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4884%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 81,948,626 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.5116%；反对 402,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.4884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关
事宜的议案》。
关联股东浙江东南网架集团有限公司、杭州浩天物业管理有限公司、郭明明、
徐春祥、周观根、何月珍回避表决，回避表决股份数合计为 484,908,891 股，参
加本议案表决的股东代表有表决权股份数为 82,350,826 股。
表决结果：同意 81,948,626 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5116%；反对 402,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4884%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 81,948,626 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.5116%；反对 402,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.4884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
5、审议通过了《关于<浙江东南网架股份有限公司员工持股计划管理办法>
的议案》。
关联股东浙江东南网架集团有限公司、杭州浩天物业管理有限公司、郭明明、
徐春祥、周观根、何月珍回避表决，回避表决股份数合计为 484,908,891 股，参
加本议案表决的股东代表有表决权股份数为 82,350,826 股。
表决结果：同意 81,948,626 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.5116%；反对 402,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4884%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 81,948,626 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.5116%；反对 402,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.4884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议
案》。
表决结果：同意 548,870,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 96.7582%；反对 402,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0709%；弃权 17,987,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.1709%。
其中，中小股东表决结果：同意 63,961,614 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 77.6697%；反对 402,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.4884%；弃权 17,987,012 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 21.8419%。
7、审议通过了《关于为东南新材料（杭州）有限公司银行授信提供担保的
议案》。
表决结果：同意 548,870,505 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 96.7582%；反对 402,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0709%；弃权 17,987,012 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.1709%。
其中，中小股东表决结果：同意 63,961,614 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 77.6697%；反对 402,200 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.4884%；弃权 17,987,012 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 21.8419%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所丁天律师、王振亭律师出席本次股东大会进行见
证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。
锦天城律师认为：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 12 日
