证券代码：002135           证券简称：东南网架           公告编号：2019-006



                     浙江东南网架股份有限公司

                 第六届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
通知于 2019 年 1 月 10 日以传真或专人送出的方式发出，于 2019 年 1 月 16 日上
午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加会
议董事 9 名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司监事和部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对
外投资设立参股公司的议案》。
    具体内容详见公司 2019 年 1 月 17 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2019-007）。
    备查文件：
    1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议


                                                 浙江东南网架股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2019 年 1 月 17 日