证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-007
浙江东南网架股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为不断提升综合实力，充分挖掘相关产业业务中市场机遇与潜力，浙江东南
网架股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州萧山交通投资集团有限公司（以
下简称“萧山交投”）、浙江国泰建设集团有限公司（以下简称“国泰建设”）、
大立建设集团有限公司（以下简称“大立建设”）、浙江宝盛建设集团有限公司
（以下简称“宝盛建设”）、浙江高运城市建设有限公司（以下简称“高运城建”）、
浙江萧峰建设集团有限公司（以下简称“萧峰建设”）、浙江国丰集团有限公司
（以下简称“国丰集团”）、浙江港升控股集团有限公司（以下简称“港升控股”）、
浙江天华建设集团有限公司（以下简称“天华建设”）、浙江汇成建设工程有限
公司（以下简称“汇成建设”）、恒元建设控股集团有限公司（以下简称“恒元
建设”）、杭州天元建设建筑设计研究院有限公司（以下简称“天元建筑设计”）
共同投资设立浙江德胜建筑产业化股份有限公司（以下简称“德胜建筑”），其
中公司以货币方式认缴出资额人民币 10,000 万元，占德胜建筑注册资本的 10%。
2、审批程序
公司于 2019 年 1 月 16 日召开第六届董事会第十二次会议，会议以 9 票同意，
0 票反对， 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。
根据《公司章程》规定，本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，因此无
须提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组行为。
二、其他投资方情况
（一）杭州萧山交通投资集团有限公司
注册住所：浙江省杭州市萧山区城厢街道通惠南路 227 号 1 幢
法定代表人：祝关翔
注册资本：100000 万人民币
经营范围：实业投资;房地产开发,交通设施资源开发;交通设施建设;汽车、房
产租赁;国内户外广告设计、制作及发布(除网络广告);其他无需报经审批的一切
合法项目。
公司与杭州萧山交通投资集团有限公司不存在关联关系。
（二）浙江国泰建设集团有限公司
注册住所： 萧山区北干街道金惠路 398 号
法定代表人：李炳传
注册资本：100188 万人民币
经营范围：建筑施工, 设备安装, 建筑装饰, 市政建设, 基础设施,建筑幕墙
工程专业承包,钢结构工程专业承包,防水防腐保温工程专业承包;经营:设备租赁;
承包境外房屋建筑、机电设备安装工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需
的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员**(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司与浙江国泰建设集团有限公司不存在关联关系。
（三）大立建设集团有限公司
注册住所：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区市心北路 297 号永泰丰广场
1 幢 601 室
法定代表人：傅宝剑
注册资本：30178 万人民币
经营范围：建筑工程施工,建设工程项目管理,建设工程技术与管理服务,建筑
工程设计,人防工程设计,工业、民用建筑施工(凭资质证经营);公用市政设施工程
施工,地基基础工程施工,体育场地设施工程施工,公路工程施工,机电安装工程施
工,园林古建工程施工,水利水电工程施工,石油化工工程施工,河湖整治工程施工,
隧道工程施工,桥梁工程施工,防水防腐保温工程施工,照明工程施工,建筑幕墙工
程施工,室内外装饰装修工程施工,城市园林绿化工程施工,预制构件加工,钢结构
工程安装,建设设备安装,起重设备安装(以上安装限上门),建筑设备租赁,建筑材
料销售,消防设施工程施工,建筑智能化工程施工,环保工程施工(凭有效许可证经
营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司与大立建设集团有限公司不存在关联关系。
（四）浙江宝盛建设集团有限公司
注册住所： 浙江省杭州市萧山区党湾镇梅西八字桥
法定代表人：诸黎明
注册资本：31800 万人民币
经营范围：建筑工程设计施工, 水暖管道安装, 市政基础工程, 装潢服务,建
筑装饰装修工程设计与施工,建筑幕墙工程设计与施工,建筑智能化工程设计与施
工,承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;建筑智能化工程专业承包;
园林绿化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司与浙江宝盛建设集团有限公司不存在关联关系。
（五）浙江高运城市建设有限公司
注册住所： 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 9167 号
法定代表人：夏新锋
注册资本：10800 万人民币
经营范围：建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、地基基础工程、
建筑机电安装工程、起重设备安装工程、钢结构工程;经销:建材;园林景观的绿化、
设计、施工、养护;城市雕塑、古建筑的设计与施工;管道疏通,道路以及河道保洁
与养护;建筑物纠偏和平移、结构补强;含下属分支机构经营范围**(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司与浙江高运城市建设有限公司不存在关联关系。
（六）浙江萧峰建设集团有限公司
注册住所： 萧山区蜀山街道沈家里路 168 号
法定代表人：应关水
注册资本：66800 万人民币
经营范围：建筑施工、装饰,市政建设,园林绿化工程施工,基础设施建设,建筑
设备安装,水电安装;项目管理、房屋租赁、场地租赁;实业投资**(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司与浙江萧峰建设集团有限公司不存在关联关系。
（七）浙江国丰集团有限公司
注册住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道二桥村
法定代表人：俞文灿
注册资本：30000 万人民币
经营范围：非开挖施工,经济信息咨询,市政道路、桥梁、给、排水工程施工,
土石方、园林绿化、市政养护、城市道路照明工程施工;地质灾害防治治理工程,
环保工程,体育场地设施安装工程,城市轨道交通工程,电梯安装工程,化工石油设
备管道安装工程及无损检测,房屋拆除工程,建筑装修装饰工程、地基与基础工程、
房屋建筑工程、水利水电工程施工;建筑技术咨询;机械租赁;建筑材料试验**(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司与浙江国丰集团有限公司不存在关联关系。
（八）浙江港升控股集团有限公司
注册住所：浙江省杭州市萧山区靖江街道和顺村
法定代表人：沈荣泉
注册资本：21888 万人民币
经营范围：实业投资;建筑施工,市政建设,建筑设计,建筑装修装饰,地基与基
础施工,钢结构工程,建筑幕墙工程,消防设施安装,环保工程,水利水电工程,土石方
工程,园林绿化工程,公路桥梁工程,建筑智能化工程,城市及道路照明工程,防水防
腐保温工程;房地产开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)。
公司与浙江港升控股集团有限公司不存在关联关系。
（九）浙江天华建设集团有限公司
注册住所：萧山区闻堰街道三江口村
法定代表人：华国富
注册资本：12000 万人民币
经营范围：建筑工程、装饰工程、市政工程、地基基础工程、钢结构工程、
石材及幕墙工程施工;水暖管道安装;园林绿化工程施工;起重设备安装;租赁:机械
设备,钢管,轧头。
公司与浙江天华建设集团有限公司不存在关联关系。
（十）浙江汇成建设工程有限公司
注册住所：萧山区新塘街道通惠南路 627 弄 18 号
法定代表人：童妙兴
注册资本：20080 万人民币
经营范围：市政公用、园林绿化及古建筑、房屋建筑、建筑装潢工程的施工;
建筑材料、建筑设备租赁。
公司与浙江汇成建设工程有限公司不存在关联关系。
（十一）恒元建设控股集团有限公司
注册住所：萧山区北干街道金城路 439 号 1 幢
法定代表人：郁荫彰
注册资本：31800 万人民币
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实
施上述境外工程所需的劳务人员(上述经营范围涉及前置审批项目的,在许可证有
效期内方可经营) 实业投资;工业与民用建筑工程施工、建筑装饰工程施工、地
基与基础工程施工、设备安装工程施工、市政建设工程施工、钢结构工程施工、
勘察设计、水电及暖通设备安装、园林绿化(凭资质证书经营);房地产开发、经营
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司与恒元建设控股集团有限公司不存在关联关系。
（十二）杭州天元建设建筑设计研究院有限公司
注册住所：萧山区城厢街道人民路 180 号
法定代表人：高立民
注册资本：300 万人民币
经营范围：工业与民用建筑设计;工程勘察;园林设计;建筑装饰设计、咨询;
工程监理;工程项目管理及工程招标代理;承接施工总承包;建筑工程咨询;工程造
价咨询;计算机软件开发;电脑维修;文具用品销售。
公司与杭州天元建设建筑设计研究院有限公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：浙江德胜建筑产业化股份有限公司
2、注册地址：浙江省杭州市萧山区义桥镇丁家庄村戴家里
3、法定代表人：李炳传
4、注册资本：100,000 万元人民币
5、公司经营范围：建筑工业化技术的研发,混凝土预制构件的生产、商品混
凝土的生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、各投资方的投资额及出资比例
单位：万元
序号 股东名称 出资金额 出资比例 出资方式
1 杭州萧山交通投资集团有限公司 33,000 33% 货币资金
2 浙江国泰建设集团有限公司 11,500 11.5% 货币资金
3 浙江东南网架股份有限公司 10,000 10% 货币资金
4 大立建设集团有限公司 9,000 9% 货币资金
5 浙江宝盛建设集团有限公司 9,000 9% 货币资金
6 浙江高运城市建设有限公司 5,000 5% 货币资金
7 浙江萧峰建设集团有限公司 5,000 5% 货币资金
8 浙江国丰集团有限公司 3,000 3% 货币资金
9 浙江港升控股集团有限公司 3,000 3% 货币资金
10 浙江天华建设集团有限公司 3,000 3% 货币资金
11 浙江汇成建设工程有限公司 3,000 3% 货币资金
12 恒元建设控股集团有限公司 3,000 3% 货币资金
杭州天元建设建筑设计研究院有
13 500 0.5% 货币资金
限公司
总计 100,000 100% 货币资金
四、本次投资对公司的影响
随着国家大力发展绿色建筑，建筑工业化和装配化是建筑业发展的必然趋
势。公司本次参股投资德胜建筑，符合国家大力发展装配式建筑的政策，将有利
于公司更加积极的参与当地的工程建设，尤其是装配式建筑。目前我国装配式建
筑比例较低，在国家政策积极支持下，未来该产业发展空间较大，预计对公司经
营业绩有较好的影响。
公司本次以自有资金投资，短期内对公司的财务状况无重大影响。
五、风险分析
目前国家大力支持装配式建筑的发展，未来发展空间巨大，公司本次对外投
资设立参股子公司旨在合力推动装配式建筑的产业化，是从长远发展角度出发所
作出的慎重决策，符合公司业务发展需要。本次对外投资可能存在短期内难以获
得投资收益以及市场竞争、经营管理等不确定因素风险。
公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势，与各合作方密切配合，
充分发挥各合作方的优势，有效利用各合作方的资源，促进参股公司健康、稳定
发展。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 17 日
