浙江东南网架股份有限公司
                      2018 年度监事会工作报告


     2018 年度，浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照相关
法律、行政法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定，认真勤勉履
行其职责，监事会成员列席了公司历次董事会，出席历次股东大会，对公司经营
情况、财务状况、重大事项以及董事会执行股东大会决议、董事会履职情况等进
行了监督，促进公司规范运作，维护了公司和股东的权益。现将监事会在 2018 年
度的主要工作报告如下：
     一、2018 年度监事会会议召开情况
     报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章
程》的规定，具体情况如下：
                                 召开
序号    召开时间    会议届次                             审议议案
                                 方式
                                        1、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》
                                        2、审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》
                                        3、审议《公司 2017 年度财务决算报告》
                                        4、审议《公司 2017 年度利润分配预案》
                                        5、审议《关于续聘公司 2018 年度审计机
                                        构的议案》
                    第六届监事          6、审议《公司 2017 年度内部控制自我评
        2018 年 4                现场
 1                  会第四次会
         月 11 日                会议   价报告》
                        议
                                        7、审议《关于公司 2017 年度募集资金存
                                        放和使用情况的专项报告》
                                        8、审议《关于会计政策变更的议案》
                                        9、审议《公司未来三年（2018-2020 年）
                                        股东回报规划》
                                        10、审议《关于 2018 年度预计日常关联交
                                         易的议案》
                                         11、审议《关于核销坏账的议案》
                    第六届监事           审议《公司 2018 年第一季度报告全文及正
        2018 年 4                 现场
 2                  会第五次会
         月 27 日                 会议   文》
                        议
                    第六届监事           审议《关于新增 2018 年日常关联交易预计
        2018 年 7                 现场
 3                  会第六次会
         月3日                    会议   的议案》
                        议
                                         1、审议《公司 2018 年半年度报告及其摘
                    第六届监事           要》
        2018 年 8                 现场
 4                  会第七次会           2、审议《关于坏账核销的议案》
         月 24 日                 会议
                        议               3、审议《关于公司 2018 年半年度募集资
                                         金存放和使用情况的专项报告》
                    第六届监事
       2018 年 10                 现场   1、审议《关于会计政策变更的议案》
 5                  会第八次会
        月 26 日                  会议   2、审议《2018 年第三度报告全文和正文》
                        议
                                         1、审议《关于调整 2018 年度预计日常关
                                         联交易金额的议案》
                    第六届监事           2、审议《关于<浙江东南网架股份有限公
       2018 年 12                 现场
 6                  会第九次会           司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
        月 25 日                  会议
                        议               3、审议《关于<浙江东南网架股份有限公
                                         司员工持股计划管理办法>的议案》
                                         4、审议《关于坏账核销的议案》

     二、2018 年度监事会履行监督职责情况
     （一）监督公司依法运作情况
     报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，列
席公司股东大会和董事会，并依法依规对公司 2018 年的决策程序、内控制度执
行和日常经营管理情况进行监督审查，认为：公司已建立较为完善的内控控制制
度，公司股东大会、董事会以及经营管理层运作规范，各项决策程序合法合规；
公司董事、高管在履行职责时没有违反《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等法律法规或有损于公司和股东利益的行为。
     （二）检查公司财务情况
     报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真的检查和监督。监事会认
为：公司严格按照相关法律、法规的要求进行财务管理，财务制度健全且执行有
效，资金状况良好，能有效防范经营风险。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了标准无保留意见的审计报告，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （三）检查公司关联交易情况
    报告期，监事会对公司发生的关联交易行为进行了全面检查。认为：交易双
方遵循了“公平、公正”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方
股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合
法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    （四）对公司内部控制评价报告的核查情况
    报告期，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核
查。认为：公司严格遵循相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构
和内部控制体系，各项制度执行有力，能系统防范和控制各项经营风险。公司
2018 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
    （五）会计政策及会计估计变更情况
    2017 年 12 月 25 日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式
的通知》（财会[2017]30 号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计
准则本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。2018 年 6 月 15 日，财
政部以财会[2017]15 号发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式
的通知》，公司对财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表
格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体
准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    （六）对募集资金使用的核查意见
    报告期内公司圆满完成了非公开发行股票的工作，共计发行 179,870,000 股
普通股，发行价为每股人民币 7.70 元，募集资金总额人民币 1,384,999,000.00 元，
减 除 发 行 费 用 人 民 币 28,641,386.79 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,356,357,613.21 元。募集资金已于 2017 年 9 月 26 日划至公司指定的募集资金
专项账户内。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕379 号）。
    报告期内，监事会对募集资金存放和使用管理进行了有效监督。监事会认为：
公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，公司对募集资金
进行了专户存储和专项使用，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    （七）对信息披露管理情况的核查
    报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司建立了
《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等内控制度，并严格按照
要求及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。
    （八）对公司执行股东回报规划的监督情况
     监事会对公司执行股东回报规划情况进行了监督与核查，认为：2018 年，
公司严格按照《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》
等制度要求，在充分听取了独立董事、股东尤其是中小股东的意见的前提下，制
定当年的利润分配政策，并得到有效执行，较好地维护了公司和全体股东的权益。


    三、2019 年度工作计划
    2019 年，监事会将继续严格按照相关制度要求，本着勤勉尽责的态度，对
公司经营管理情况、财务状况、内控体系运行情况、重大事项决策及进展情况、
董事和高管的履职情况以及股东大会、董事会决议的执行情况等进行有效监督和
核查，持续提升公司的规范运作水平，促进公司长期稳健发展。


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                                                                  监事会
                                                       2019 年 3 月 26 日