证券代码：002135           证券简称：东南网架           公告编号：2019-036



                    浙江东南网架股份有限公司

            关于修改公司经营范围和公司章程的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开的
第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改公司经营范围和公司章程的议
案》。根据《上市公司章程指引》（2019 年修订）及公司经营发展需要，拟对
公司经营范围和《公司章程》部分条款进行修改。并授权公司管理层办理上述事
宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。
    本次修订内容具体如下：
    一、经营范围的修改情况

        变更前的经营范围                        拟变更后的经营范围


建筑工程施工、勘察、设计、监理、 建筑工程施工、勘察、设计、监理、管
管理、技术服务，网架、钢结构及其 理、技术服务，网架、钢结构及其配套
配套板材设计、制造、安装，幕墙的 板材设计、制造、安装，幕墙的设计和
设计和施工，钢管的生产和销售，机 施工，钢管的生产和销售，机电安装工
电安装工程、消防工程、装饰装修工 程、消防工程、装饰装修工程、园林绿
程、园林绿化工程、石油及燃气管道 化工程、石油及燃气管道系统工程、水
系统工程、水处理工程、市政工程设 处理工程、市政工程设计与施工，建筑
计与施工，建筑材料销售；开展对外 材料销售、苗木销售；开展对外承包工
承包工程业务（范围详见《中华人民 程业务（范围详见《中华人民共和国对
共和国对外承包工程资格证书》）。 外承包工程资格证书》）。经销：化工
房屋租赁，工程机械及设备的维修、 原料及产品（除危险化学品和易制毒化
租赁、销售，经营进出口业务。      学品），房屋租赁，工程机械及设备的
                                  维修、租赁、销售，经营进出口业务。
                                  （以工商登记机关核准为准）


    二、《公司章程》的修改情况

       《公司章程》修订前                    《公司章程》修订后

                                      增加第十二条党建内容，其后公司
                                  章程条款序列相应顺延。
                                      第十二条    公司根据《中国共产党
                                  章程》和《中国共产党支部工作条例》
                                  的规定，建立党的工作机构，配备党务
                                  工作人员，党组织机构设置、人员编制
                                  纳入公司管理机构和编制，党组织工作
                                  经费纳入公司预算，从公司管理费中列
                                  支。党委在公司发挥政治核心作用，引
                                  导和监督企业严格遵守国家法律法规，
                                  团结凝聚职工群众，依法维护各方合法
                                  权益，建设企业先进文化，促进公司健
                                  康发展。


第十三条   建筑工程施工、勘察、设 第十四条    建筑工程施工、勘察、设计、
计、监理、管理、技术服务，网架、 监理、管理、技术服务，网架、钢结构
钢结构及其配套板材设计、制造、安 及其配套板材设计、制造、安装，幕墙
装，幕墙的设计和施工，钢管的生产 的设计和施工，钢管的生产和销售，机
和销售，机电安装工程、消防工程、 电安装工程、消防工程、装饰装修工程、
装饰装修工程、园林绿化工程、石油 园林绿化工程、石油及燃气管道系统工
及燃气管道系统工程、水处理工程、 程、水处理工程、市政工程设计与施工，
市政工程设计与施工，建筑材料销售； 建筑材料销售、苗木销售；开展对外承
开展对外承包工程业务（范围详见《中 包工程业务（范围详见《中华人民共和
华人民共和国对外承包工程资格证 国对外承包工程资格证书》）。经销：
书》）。房屋租赁，工程机械及设备 化工原料及产品（除危险化学品和易制
的维修、租赁、销售，经营进出口业 毒化学品），房屋租赁，工程机械及设
务                                   备的维修、租赁、销售，经营进出口业
                                     务。（以工商登记机关核准为准）


第九十七条 董事由股东大会选举或 第九十八条 董事由股东大会选举或者
更换，任期三年。董事任期届满，可 更换，并可在任期届满前由股东大会解
连选连任。董事在任期届满以前，股 除其职务。董事任期三年，任期届满可
东大会不能无故解除其职务。           连选连任。




第一百零八条   董事会行使下列职 第一百零九条        董事会行使下列职权：
权：
                                     （一）召集股东大会，并向股东大会报
（一）召集股东大会，并向股东大会 告工作；
报告工作；
                                     （二）执行股东大会的决议；
（二）执行股东大会的决议；
                                     （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方
                                     （四）制订公司的年度财务预算方案、
案；
                                     决算方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、
                                     （五）制订公司的利润分配方案和弥补
决算方案；
                                     亏损方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥
                                     （六）制订公司增加或者减少注册资本、
补亏损方案；
                                     发行债券或其他证券及上市方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资
                                     （七）拟订公司重大收购、收购本公司
本、发行债券或其他证券及上市方案；
                                     股票或者合并、分立、解散及变更公司
（七）拟订公司重大收购、收购本公 形式的方案；
司股票或者合并、分立、解散及变更
                                     （八）在股东大会授权范围内，决定公
公司形式的方案；                   司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
                                   对外担保事项、委托理财、关联交易等
（八）在股东大会授权范围内，决定
                                   事项；
公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关 （九）决定公司内部管理机构的设置；
联交易等事项；
                                   （十）聘任或者解聘公司经理、董事会
（九）决定公司内部管理机构的设置； 秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘
                                   公司副经理、财务负责人等高级管理人
（十）聘任或者解聘公司经理、董事
                                   员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
会秘书；根据经理的提名，聘任或者
解聘公司副经理、财务负责人等高级 （十一）制订公司的基本管理制度；
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
                                   （十二）制订本章程的修改方案；
事项；
                                   （十三）管理公司信息披露事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
                                   （十四）向股东大会提请聘请或更换为
（十二）制订本章程的修改方案；
                                   公司审计的会计师事务所；
（十三）管理公司信息披露事项；
                                   （十五）听取公司经理的工作汇报并检
（十四）向股东大会提请聘请或更换 查经理的工作；
为公司审计的会计师事务所；
                                   （十六）对公司因本章程第二十三条第
（十五）听取公司经理的工作汇报并 （三）、（五）、（六）项规定的情形
检查经理的工作；                   收购本公司股份作出决议；

（十六）对公司因本章程第二十三条 （十七）法律、行政法规、部门规章或
第（三）、（五）、（六）项规定的 本章程授予的其他职权。
情形收购本公司股份作出决议；
                                   公司董事会设立审计委员会、战略委员
（十七）法律、行政法规、部门规章 会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。
或本章程授予的其他职权。           专门委员会对董事会负责，依照本章程
                                   和董事会授权履行职责，提案应当提交
                                   董事会审议决定。专门委员会成员全部
                                   由董事组成，其中审计委员会、提名委
                                    员会、薪酬与考核委员会中独立董事占
                                    多数并担任召集人，审计委员会的召集
                                    人为会计专业人士。董事会负责制定专
                                    门委员会工作规程，规范专门委员会的
                                    运作。




第一百二十七条     在公司控股股东、 第一百二十八条   在公司控股股东单位
实际控制人单位担任除董事以外其他 担任除董事、监事以外其他行政职务的
职务的人员，不得担任公司的高级管 人员，不得担任公司的高级管理人员。
理人员。


    除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。本次修改《公司章程》尚需
提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，经特别决议通过后生效。




    三、备查文件
    1、第六届董事会第十四次会议决议
    特此公告。




                                              浙江东南网架股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2019 年 4 月 29 日