上海市锦天城律师事务所
              关于浙江东南网架股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会的




                           法律意见书




    地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
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                            上海市锦天城律师事务所
                         关于浙江东南网架股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江东南网架股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江东南网架股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件
以及《浙江东南网架股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2020 年
12 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开 2021 年第一次临时股
东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、
登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会于 2021 年 1 月 15 日（星期五）下午 14:30 在浙江东南网架股份有
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限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号）如期召开。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

     1、出席会议的股东及股东代理人

     根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现

场会议的股东及股东代理人共 8 人，持有公司股份数 485,508,991 股，占公司股
份总数的 46.9362%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表
决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 4 人，持有公司股份数
63,100 股，占公司股份总数的 0.0061％。据此，出席公司本次股东大会表决的股
东及股东代理人共 12 人，持有公司股份数 485,572,091 股，占公司股份总数的
46.9423%。以上股东均为截止 2021 年 1 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

     经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。

     2、出席会议的其他人员

     经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

     1、审议《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》；

     2、审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

     锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
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四、本次股东大会的表决程序、表决结果

     本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表

决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》

规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过

网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公

司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》；


     表决结果：同意 485,555,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；
反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

     其中，中小股东总表决情况：同意 646,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 97.4970％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5030％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

     2、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》；

     表决结果：同意 485,555,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；
反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

     其中，同意 646,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4970％；反对
16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5030％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

     锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股
东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

      五、结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
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符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

     （以下无正文）
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     （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江东南网架股份有限公司 2021
     年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




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     负责人：                                            经办律师：
                     顾功耘                                                    金    晶




                                                                                    2021 年 1 月 15 日




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