证券代码：002135           证券简称：东南网架         公告编号：2021-005



                     浙江东南网架股份有限公司

                    第七届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通
知于 2021 年 1 月 15 日以传真或专人送出的方式发出，于 2021 年 1 月 20 日下午
在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际
参加会议董事 9 名。会议由董事长郭明明先生主持，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》。
    具体内容详见公司 2021 年 1 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2020-007）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。


    2、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司 2021 年 1 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；
    2、浙江东南网架股份有限公司独立董事关于终止回购公司股份事项的独立
意见；
    特此公告。
                                               浙江东南网架股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2021 年 1 月 21 日