证券代码：002135             证券简称：东南网架                公告编号：2021-014



                       浙江东南网架股份有限公司

                  第七届监事会第七次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议会
议通知于 2021 年 2 月 10 日以传真或专人送出的方式发出，于 2021 年 2 月 23
日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2020 年年度报告及其摘要》。
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司
2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    《 公 司 2020 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）， 公司 2020 年年度报告摘要》 公告编号：2021-015）
同时刊登在 2021 年 2 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2020 年度监事会工作报告》。
    《公司 2020 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2020 年度财务决算报告》。
    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 2020 年公司实现营业收入
925,628.99 万元，较上年同期增长 3.12%；实现营业利润 33,274.88 万元，较上年
同期增长 18.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,081.25 万元，较上年同
期增长 1.25%。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2020 年度利润分配预案》。
    监事会认为：公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案合法、合规，符合
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司 2018-2020 股
东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于公司
的长期发展。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。
    经认真审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货
相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各
项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021
年度的审计机构。
    《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-016）详见刊
登在 2021 年 2 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2020 年度内部控制自我评价报告》。
    监事会审阅了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制
度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控
制制度体系并能得到有效的执行。公司董事会编制的 2020 年度内部控制自我评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    《浙江东南网架股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    8、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2021 年度预计日常关联交易的议案》。其中关联监事何挺先生回避了表决。
    经审核，监事会认为：2021 年度预计日常关联交易的决策程序符合有关法
律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没
有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    《关于 2021 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-017）详见刊
登在 2021 年 2 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2020 年度计提资产减值准备的议案》。
    经审核，监事会认为公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司相关会计政策的规定进行
资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会
就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东合法利益的情况。同意本次计提资产减值准备。


    三、备查文件
    1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第七次会议决议




                                       浙江东南网架股份有限公司
                                                  监事会
                                             2021 年 2 月 24 日