证券代码：002135           证券简称：东南网架          公告编号：2021-035



                       浙江东南网架股份有限公司

                     第七届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通
知于 2021 年 4 月 23 日以通讯或专人送出的方式发出，于 2021 年 4 月 28 日上午
在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际
参加会议董事 9 名，其中董事周观根先生、胡旭微女士、王会娟女士、翁晓斌先
生以通讯表决方式参加。会议由董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021
年第一季度报告》。
    《 公 司 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：
2021-037）同时刊登在 2021 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会
计政策变更的议案》。
    公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的规定和要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2021-038）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司 2021 年 4 月 29
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任及解聘公司副总经理的议案》。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》
等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任徐齐先生为
公司副总经理（徐齐先生简历详见附件），任职期限自董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
    因工作调整，郭庆先生不再担任公司副总经理职务，另有任命，其工作调整
不会影响公司相关工作的正常开展。郭庆先生未持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
    公司董事会对郭庆先生担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心
的感谢。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司 2021 年 4 月 29
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    为提高资金使用效率，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及其控
股子公司拟使用额度不超过人民币 4 亿元（含投资额度获董事会决议通过之日未
到期业务占用的额度）的闲置自有资金购买低风险短期理财产品，在投资期限内
上述额度可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-039）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体详见 2021 年 4 月 29 日公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露。


    三、备查文件
    1、第七届董事会第九次会议决议
    2、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见




                                                  浙江东南网架股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021 年 4 月 29 日
附件：简历


    徐齐：男，1984 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级经济
师、工程师。2007 年 12 月至 2018 年 2 月，任浙江东南网架股份有限公司董事
长秘书兼办公室主任。2018 年 3 月至 2021 年 4 月，任浙江东南网架集团有限公
司办公室主任、浙江东南医疗投资有限公司总经理；并兼任浙江御泰医药有限公
司、浙江为老健康管理有限公司、杭州期颐嘉园健康管理有限公司、浙江东南健
康管理有限公司、杭州佳影医疗科技有限公司、杭州若邻嘉医健康管理有限公司
总经理兼执行董事；杭州百志医疗科技有限公司、杭州良壹生物科技有限公司执
行董事、杭州睿柏健康管理有限公司董事。
    徐齐先生未持有公司股份，已辞去控股股东单位和除本公司以外的其它单位
的董事和高管职务，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受
到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经
在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。