证券代码：002135            证券简称：东南网架       公告编号：2022-061



                      浙江东南网架股份有限公司

                 第七届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会
议通知于 2022 年 8 月 19 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2022 年 8 月
29 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9
名，实际参加会议董事 9 名，其中董事黄曼行女士、王会娟女士、翁晓斌先生以
通讯表决方式参加。会议由董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022
年半年度报告及其摘要》。
    《公司 2022 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-063）同时刊登在 2022 年 8
月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-064）详见刊登在 2022 年 8 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
(http://cninfo.com.cn)。


    三、备查文件
    1、第七届董事会第二十一次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。




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                                                        2022 年 8 月 30 日