证券代码：002135                证券简称：东南网架               公告编号：2022-074



                        浙江东南网架股份有限公司

                    第七届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会
议通知于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2022
年 10 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参
加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事黄曼行女士、王会娟女士、翁晓
斌先生以通讯表决方式参加。会议由董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，合法有效。


     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
     1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022
年第三季度报告》。
     《公司 2022 年第三季度报告》具体内容详见 2022 年 10 月 31 日的《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


     2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向
全资子公司增资的议案》。
     为进一步加快公司数字化工厂、装配式建筑产业的做大做强，以及优化全资
子公司浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称“东南绿建”）的资产负债结
构，公司拟使用 50,000 万元人民币对全资子公司东南绿建进行增资。其中，以
债转股的方式对东南绿建增资 40,000 万元，以自有（或自筹）资金对东南绿建
增资 10,000 万元。本次增资完成后, 东南绿建的注册资本将增至 68,000 万元。
本次增资前后，东南绿建均为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
    《关于向全资子公司增资的公告》具体内容详见 2022 年 10 月 31 日的《证
券 时 报 》、《中 国 证券 报 》、《上 海 证券 报 》、 《 证 券日 报》 及 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、第七届董事会第二十三次会议决议。




                                                        浙江东南网架股份有限公司
                                                                     董事会
                                                             2022 年 10 月 31 日