浙江东南网架股份有限公司
                    独立董事 2022 年度述职报告


                                  独立董事   黄曼行




       各位股东及股东代表：
    作为浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2022 年
本人在任期内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工
作制度》的相关要求，勤勉、尽职、忠实地履行了独立董事的职责，积极出席相
关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观的独立意
见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的独立作
用。
    现将本人 2022 年度履职情况报告如下：
       一、出席公司会议情况
    1、出席董事会会议情况
    2022 年本人被选举为公司独立董事。在任职期内，本人参加了公司每次召
开的董事会，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、
客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、
科学决策发挥积极作用。2022 年度本人出席会议的情况如下：

            本报告期                                  是否连续两
独立董事                 亲自出   委托出     缺席次                列席股东大
            应参加董                                  次未亲自出
  姓名                   席次数   席次数       数                    会次数
            事会次数                                    席会议


黄曼行          5          5         0          0         否           0


    报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决
策事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，
 均投了赞成票。
     2、出席专门委员会的情况
     本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会
 委员，依照《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会实施细则》
 等法律、法规要求，根据公司实际情况及本人在财务管理、会计等方面的专业知
 识，持续监督公司的管理和运营情况。通过与公司管理层保持积极沟通，了解公
 司的资金运用、关联交易、内部控制和内部审计、薪酬制度、绩效考核制度的制
 定和执行等方面的情况，提出专业性建议和独立意见，为公司的风险防范提供更
 好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

     二、发表独立意见的情况

     2022 年度，本人对公司相关事项发表独立意见如下：
                                                                        意见类
      时间            会议届次               发表独立意见事项
                                                                          型
                     第七届董事会   关于转让控股子公司股权事项的独
2022 年 7 月 12 日                                                      同意
                     第十九次会议   立意见
                                    关于公司符合公开发行可转换公司
                                                                        同意
                                    债券条件的独立意见

                                    关于公司公开发行可转换公司债券
                                                                        同意
                                    方案的独立意见
                                    关于公司公开发行可转换公司债券
                                                                        同意
                                    预案的独立意见
                     第七届董事会
2022 年 8 月 12 日                  关于公司公开发行可转换公司债券
                     第二十次会议
                                    募集资金使用的可行性分析报告的      同意
                                    独立意见
                                    关于前次募集资金使用情况报告的
                                                                        同意
                                    独立意见
                                    关于公开发行可转换公司债券摊薄
                                                                        同意
                                    即期回报及填补措施和相关主体承
                                      诺的独立意见

                                      关于制定了浙江东南网架股份有限
                                      公司可转换公司债券持有人会议规     同意
                                      则的独立意见
                                      关于公司关联方资金占用和对外担
                                                                         同意
                                      保的专项说明及独立意见
                     第七届董事会
2022 年 8 月 29 日
                     第二十一次会议   关于 2022 年半年度募集资金存放与
                                                                         同意
                                      使用情况的专项报告的独立意见


                     第 七 届 董 事 会 关于对内部控制自我评价报告的独
2022 年 9 月 26 日                                                       同意
                     第二十二次会议   立意见


     三、现场检查情况

     本人积极参加相关会议，通过邮件、电话代替现场考察，与公司管理层不定
 期沟通，听取经营层及相关人员的汇报，详细了解公司经营情况及财务状况，关
 注公司经营风险、内部控制的完善和执行情况、董事会决议执行情况及信息披露
 情况等，对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行电话会议沟通。同时，
 持续关注“浙江东南网架股份有限公司”微信公众号及媒体报道、机构报告等公
 司动态，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和相关舆情
 报道，积极有效地履行了独立董事的职责，认真维护公司和全体股东的利益。

     四、保护投资者权益方面所做的工作

     1、持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露的情况进行监督和检查，
 督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，有效保障投资者特别
 是中小股东的知情权。同时督促公司完善信息披露相关制度并有效执行，持续做
 好信息披露和投资者关系管理工作，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的合
 法权益。
     2、积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营
 风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，利用自身专业知识为
 公司提供决策参考意见，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
    3、不断加强相关法律法规的学习，提升专业素养和履职能力。为切实履行
独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，本人积极学习中国证监
会、深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它相关文件，加强对规范公司治理
和保护股东权益等法律法规的理解和认识，不断提高自身的履职能力，形成自觉
保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议，促进公司进一步规范运作。

    五、其他工作情况

    2022 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定
程序，重大经营决策事项履行了相关程序和信息披露义务，故 2022 年本人不存
在提议召开董事会、提议聘任或更换会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构
和咨询机构等情况发生。

    六、本人联系方式

    电子邮箱：1632512611@qq.com


    以上为本人作为公司独立董事在 2022 年度履职情况。在此，对公司董事会、
经营管理层和其他相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支
持表示衷心感谢。2023 年，本人将继续认真履行独立董事职责，加强与公司董
事会、监事会、高级管理人员及公司相关人员之间的沟通交流，依法履行独立董
事职责，发挥专门委员会委员的作用，利用自己在财务会计管理方面的专业知识
和经验为公司发展提出更多合理化建议，促进公司规范运作，实现持续、稳定、
高质量发展，进一步维护公司和股东、特别是中小股东的合法权益。




                                               独立董事：
                                                                  黄曼行


                                                       2023 年 4 月 21 日