证券代码：002135             证券简称：东南网架                公告编号：2023-024



                       浙江东南网架股份有限公司

               第七届监事会第二十一次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次
会议通知于 2023 年 4 月 11 日以邮件或专人送出的方式发出，会议于 2023 年 4
月 23 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2022 年年度报告及其摘要》。
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司
2022 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    《 公 司 2022 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）， 公司 2022 年年度报告摘要》 公告编号：2023-025）
同时刊登在 2023 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2022 年度监事会工作报告》。
    《公司 2022 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2022 年度财务决算报告》。
    《 公 司    2022   年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2022 年度利润分配预案》。
    监事会认为：公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案合法、合规，符合
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司 2021-2023 股
东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于公司
的长期发展。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    经审核，监事会认为：该专项报告与公司 2022 年度募集资金存放与实际使
用情况相符，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害
股东利益的行为。
    《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于 2023
年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司
2022 年度内部控制自我评价报告》。
    经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公
司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内
部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
    《浙江东南网架股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2022 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会
计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计
提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公
司本次计提信用减值及资产减值准备事项决策程序规范，审议程序合法合规。同
意本次计提减值准备事项。
    《关于 2022 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：
2023-028）详见刊登在 2023 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
确认公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》。

    公司监事 2022 年度薪酬情况详见《公司 2022 年年度报告》。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。
    经认真审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公
司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，在业界具有较高的声誉，审计人
员配备合理，遵守职业道德，尽职尽责，历次出具的年度审计报告及各项鉴证报
告等均能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任天
健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。
    《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-029）详见刊
登在 2023 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    10、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2023 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事何挺回避表决。
    经审核，监事会认为：2023 年度公司预计发生日常关联交易的决策程序符
合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没
有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（（公告编号：2023-030）详见
刊登在 2023 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
会计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是根据国家财政部发布《企业会计准则》进行合理变更，
符合相关规定和公司实际情况，变更决策程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。
    《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-031）详见刊登在 2023
年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    12、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
    监事会认为：公司编制的关于前次募集资金使用情况报告如实地反映了募集
资金使用的实际情况，募集资金使用符合《上市公司监管指引第 2 号－上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、 关于前次募集资金使用情况报告的规定》 等
相关法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集资
金用途等情形，募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的前次募集资金使用情况报
告进行了专项鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。报告全文详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    三、备查文件
    1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议




                                        浙江东南网架股份有限公司
                                                   监事会
                                              2023 年 4 月 25 日