证券代码：002137         证券简称：麦达数字           公告编号：2019-002


                 深圳市麦达数字股份有限公司
               第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市麦达数字股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于 2019 年 1
月 7 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2019 年 1 月 14 日在深圳市福田区
彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席曾惠明
先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，所
有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    监事会经审核认为：公司部分激励对象因离职已不符合激励条件，公司本
次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017
年度限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，同意公司按
相关规定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。
    表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行非保本现金管理的议案》
    经核查，监事会认为：公司拟使用闲置自有资金进行非保本现金管理事项，
有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。公司已制订《现金管理制度》，有较强的风险控制能力。该事项
履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币
80,000 万元的闲置自有资金进行非保本现金管理。
    表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。



三、备查文件
公司第五届监事会第十二次会议决议。




                                深圳市麦达数字股份有限公司监事会
                                        2019 年 1 月 16 日