证券代码：002137          证券简称：麦达数字          公告编号：2019-014


                   深圳市麦达数字股份有限公司
                 第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市麦达数字股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于 2019 年 2
月 15 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2019 年 2 月 26 日在深圳市福田区
彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席曾惠明
先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，所
有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度的
追溯调整，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程
序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会
计原则，公允反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规
定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次计提
资产减值准备。
    表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第五届监事会第十三次会议决议。




                                深圳市麦达数字股份有限公司监事会
                                        2019 年 2 月 27 日