麦达数字:第五届监事会第十五次会议决议公告2019-05-17
证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2019-042
深圳市麦达数字股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司第五届监事会第十五次会议通知于 2019 年 5
月 9 日以书面、电子邮件方式发出,会议于 2019 年 5 月 16 日在深圳市福田区
彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场表决方式召开,公司监事会主席曾惠明
先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,所
有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》
监事会经审核认为:北京麦达数字技术服务有限公司增资扩股并公司放弃
同比例增资权事项,决策程序符合相关规定,不存在损害上市公司及其他股东
合法利益的情形,符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章
程》的有关规定。芜湖集信通达企业管理咨询合伙企业(普通合伙)本次增资
北京麦达,有利于北京麦达更市场化运作,降低公司的投资风险,有利于北京
麦达的独立、长远发展。
表决结果:以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案。
三、备查文件
公司第五届监事会第十五次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司监事会
2019 年 5 月 17 日