麦达数字:第六届监事会第二次会议决议公告2020-06-29
证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2020-038
深圳市麦达数字股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于 2020 年 6 月
20 日以书面、电子邮件方式发出,会议于 2020 年 6 月 24 日在深圳市福田区彩
田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席袁素华女
士主持召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,所有
监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司与关联方日常关联交易金额预计的议案》
公司监事会认为:公司及子公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业
交易行为, 定价原则和依据公平、合理,本次关联交易决策程序符合法律、法
规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意此类日常
关联交易事项。
表决结果:以两票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本议案,
关联监事蒋剑虎先生回避表决。
三、备查文件
公司第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司监事会
2020 年 6 月 29 日