深圳市麦达数字股份有限公司独立董事

        关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独
立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，现就关于第六届董事会第四次会议审议的相关事项基于独立判断
立场，发表如下独立意见：
    1、关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案
    本次延长授信及担保期限事项，系为满足子公司业务发展所需，符合公司的整
体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。本次授信及担保的决策程序合法合规。综上所述，我
们一致同意本次延长授信及担保期限事项。
    2、关于延长开展远期外汇交易业务有效期的议案
    经核查，公司已制定《外汇交易决策制度》，并就远期外汇交易业务的开展建立
了相应的监管机制；公司在保障日常经营运作的前提下，拟延长开展远期外汇交易
业务的期限至2021年12月31日，累计总金额不超过3000万美元（或等值外币），公司
及子公司开展远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，符合实际经营的需要，
目的是为了规避和防范汇率波动风险，保护公司正常经营利润，不会影响公司正常
的生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策
和审批程序合法、合规。因此，同意公司及子公司将开展远期外汇交易业务的期限
到期后继续延长至2021年12月31日。
    3、关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案
    公司在不影响正常经营和业务发展的前提下，拟延长使用自有闲置资金进行现
金管理的期限12个月，此举有利于提高公司资金使用效率，提高公司现金资产的收
益，符合公司及股东的利益。公司本次延长使用自有资金进行现金管理决议有效期


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履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利
益的情况。本次进行现金管理投资的产品不属于证券投资等风险投资品种。我们同
意公司延长使用部分自有闲置资金进行现金管理的期限12个月。
    4、关于购买资产暨关联交易的议案
    公司本次购买资产暨关联交易事项有利于公司促进公司的战略规划，符合公司
和全体股东的利益。本次交易的最终交易价格系参考具有证券业务资格的审计机构
出具的《审计报告》和评估机构出具的《资产评估报告》，由公司与交易对方在公
平、自愿的原则下协商确定，资产定价原则合理，价格公允，不存在损害公司及其
全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易事项的决策程序符合《公司法》
等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规。因此，我们一
致同意此项议案。




                                  深圳市麦达数字股份有限公司
                       独立董事：马旗戟、曹军波、Xuan Richard Gu、梁华权
                                        2020 年 8 月 8 日




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