证券代码：002137             证券简称：麦达数字            公告编号：2020-066

                    深圳市麦达数字股份有限公司
                  第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议通知于 2020 年 9 月 11 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2020
年 9 月 14 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结合通讯
表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》
    公司于第五届董事会第二十四次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并于第六届董事会第
五次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额的议案》。现
公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司 2020 年非公开发行股票方案
中的投资总额、拟使用募集资金金额等进行调整：将本次非公开募集资金投资项
目之 “补充流动资金”项目的投资总额、拟使用募集资金金额均由 13,836.64
万元调整为 905.78 万元，因此本次非公开发行股票募集项目的投资总额、拟使
用募集资金金额总额亦分别由 80,579.64 万元、58,836.64 万元调整为 67,648.78
万元、45,905.78 万元，并同步调整本次非公开发行项目涉及的相关内容。除以
上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。具体内容详见公司于
2020 年 9 月 16 日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整非公开发行股票方案的公告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见 2020 年 9 月 16 日的巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

    根据公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交公司
股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿）的议案》
    公司根据非公开发行股票方案募集资金金额等的调整情况，同步修订了
《2020 年非公开发行股票预案(修订稿）》中的相关内容，具体内容详见 2020 年
9 月 16 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年非公开发
行股票预案(二次修订稿）》。
    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 9 月 16 日的巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

    根据公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交公司
股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二
次修订稿）的议案》
    公司根据非公开发行股票方案募集资金金额等的调整情况，同步修订了
《2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》中的相关内
容，具体内容详见 2020 年 9 月 16 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 9 月 16 日的巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

    根据公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交公司
股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相
关主体承诺（二次修订稿）的议案》
    公司根据非公开发行股票方案募集资金金额等的调整情况，同步修订了《关
于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》的
相 关 内 容 ， 具 体 内 容 详 见 2020 年 9 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即
期回报及填补措施（二次修订稿）的公告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 9 月 16 日的巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

    根据公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本议案无需提交公司
股东大会审议。



    三、备查文件

    公司第六届董事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                       深圳市麦达数字股份有限公司董事会

                                                2020 年 9 月 16 日