证券代码：002137           证券简称：麦达数字         公告编号：2020-069


                   深圳市麦达数字股份有限公司
            关于非公开发行股票预案修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“麦达数字”或“公司”）于2020年9
月14日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募
集资金金额的议案》等相关议案，公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对非
公开发行股票方案中的投资总额、拟使用募集资金金额等进行调整，并同步修订
《2020年非公开发行股票预案（修订稿）》的相关内容，具体调整内容如下：
预案章节   章节内容                  修订情况

           重大事项提示第 1 条的内 修订本次发行通过第六届董事会第六次会
           容                        议审议的情况

           重大事项提示第 4 条的内
                                     修订拟募集资金总额
重大事项 容
提示                                 修订非公开募集资金投资项目之“补充流
           重大事项提示第 5 条的内 动资金”的投资总额和拟使用募集资金金
           容                        额，并相应修订本次非公开发行募集资金
                                     总额、投资总额

           三、发行股份的价格及定
           价原则、发行数量、限售 修订拟募集资金总额
第一节 本 期之“（五）发行数量”
次非公开
                                     修订非公开募集资金投资项目之“补充流
发 行 股 票 三、发行股份的价格及定
                                     动资金”的投资总额和拟使用募集资金金
方案概要   价原则、发行数量、限售
                                     额，并相应修订本次非公开发行募集资金
           期之“（七）募集资金数
                                     总额、投资总额
           量和用途”
                                     修订本次发行通过第六届董事会第六次会
            六、本次发行的审批程序
                                     议审议的情况
                                     修订非公开募集资金投资项目之“补充流
第二节 董
            一、本次募集资金使用计 动资金”的投资总额和拟使用募集资金金
事会关于                             额，并相应修订本次非公开发行募集资金
            划
本次募集                             总额、投资总额
资金运用
            三、本次募集资金投资项
的可行性
            目的基本情况之“（三） 修订本项目拟非公开募集资金金额
分析
            补充流动资金项目”


            一、本次非公开发行摊薄
            即期回报对公司主 要 财 修订非公开募集资金金额
第五节 本 务指标的影响
次非公开
            五、公司应对本次非公开
发行摊薄
            发行摊薄即期回报 采 取 修订非公开募集资金金额
即期回报
            的主要措施
情况及填
补措施
            八、关于本次发行摊薄即
                                     修订摊薄即期回报及填补措施议案修订稿
            期回报的填补措施 及 承
                                     通过第六届董事会第六次会议审议的情况
            诺事项的审议程序



    本次修订后的非公开发行股票预案的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com）的《深圳市麦达数字股份有限公司 2020 年非公开发行
股票预案（二次修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                              深圳市麦达数字股份有限公司
                                                         董事会
                                                       2020年9月16日