证券代码：002137              证券简称：实益达      公告编号：2021-037

                  深圳市实益达科技股份有限公司
             2021 年度第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的
参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单
独计票。
    2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间

  （1）现场会议时间：2021年7月19日（星期一）下午15:00
  （2）网络投票时间：2021年7月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2021年7月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月19日
9:15—15:00期间的任意时间。
    3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。
    4、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代表共 5 人，代表股份数量 249,734,631 股，占公
司有表决权股份总数的 43.2437%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代
表股份数量 249,720,131 股，占公司有表决权股份总数的 43.2412%；参加本次股东
大会网络投票的股东共 2 人，代表股份数量 14,500 股，占公司有表决权股份总数的
0.0025%。公司董事、监事及代行董事会秘书职务的财务负责人袁素华女士出席了本
次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所唐永生
律师、韩雪律师列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
    审议通过《关于延长使用闲置自有资金进行非保本现金管理有效期的议案》
    表决结果：同意249,720,131股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反
对14,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0%。
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意528,200股，占该等股东有效
表决权股份数的97.3282%；反对14,500股，占该等股东有效表决权股份数的2.6718%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权股份数的0%。
    四、律师出具的法律意见
    北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、韩雪律师见证了本次股东大会，并
出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人
员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”
    五、备查文件
    1、深圳市实益达科技股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公
司 2021 年度第二次临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。
                                       深圳市实益达科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 20 日