证券代码：002137           证券简称：实益达          公告编号：2021-046

                   深圳市实益达科技股份有限公司
               第六届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议通知于 2021 年 9 月 24 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于
2021 年 9 月 30 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结合
通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董
事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》

    公司及子公司向商业银行等金融机构申请不超过 100,000 万元的授信，同时
在具体授信业务流程办理过程中，公司可根据金融机构的要求，将公司向下属子
公司或由下属子公司之间互相提供担保额度提高至不超过 40,000 万元，并将担
保期限决议有效期延长至 2022 年 12 月 31 日，同时授权公司董事长根据实际情
况在授信额度、担保额度内签署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、
担保等有关的申请书、合同、协议等文件），公司及子公司财务负责人负责组织。
在上述担保额度和有效期范围内，公司及子公司与银行等金融机构签订相应融资
担保协议，担保期限以担保协议为准。本次延长授信及担保期限和增加担保额度
事项系为了满足公司及子公司正常生产经营的需要，符合公司的整体发展战略；
被担保的子公司目前财务状况稳定，财务风险可控；公司对上述被担保子公司的
日常经营有控制权，本次担保事项的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会
损害公司和中小股东的利益；被担保的子公司其他股东为公司核心骨干，故本担
保不涉及反担保和其他股东同比例担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与
相关法律法规及《公司章程》相违背的情况。具体内容详见公司刊登于 2021 年
10 月 8 日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公
司申请授信及担保的公告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见 2021 年 9 月 30 日的巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    2、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

    为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况
下，为进一步拓宽资金投资渠道，增加投资收益，同意公司拟使用部分自有闲置
资金不超过人民币 100,000 万元进行现金管理的事项，资金可在上述额度内滚动
使用。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，具体
投资活动由公司及全资子公司财务负责人组织实施。具体内容详见公司刊登于
2021 年 10 月 8 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使
用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见 2021 年 9 月 30 日的巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    3、审议通过《关于聘任袁素华女士为公司董事会秘书的议案》

    经董事长陈亚妹女士提名，并经第六届董事会提名委员会资格审查，决定聘
任袁素华女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满之日止。袁素华女士的
简历详见附件。具体内容详见公司刊登于 2021 年 10 月 8 日《证券时报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任董事会秘书的公告》。
    袁素华女士的联系方式如下：
    电话：0755-29672878
    传真：0755-86000766
   邮箱：dmb@zg-seastar.com
   地址：深圳市福田区彩田路新浩 E 都 A 座 2801
   独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见 2021 年 9 月 30 日的巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
   表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

    三、备查文件

   公司第六届董事会第十六次会议决议。

   特此公告。




                                    深圳市实益达科技股份有限公司董事会

                                                 2021 年 10 月 8 日
附：董事会秘书简历



    袁素华女士，1979 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级会计师。袁素华女士曾任职于思博（中国）电子有限公司总账主管，2009
年 6 月加入公司，曾担任本公司财务副总监、公司第六届监事会主席及监事，现
任公司财务负责人。2021 年 9 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取
得《董事会秘书资格证书》。
    袁素华女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上
市公司高级管理人员职务的任何情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
    袁素华女士属于监事离任三年内再次被提名为高级管理人员候选人，袁素华
女士自监事离任后至今，未买卖公司股票，未违反其在担任公司监事期间所作出
的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等有关规定。